上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的《会议通知》和会议文件于2009年8月8日以电子邮件的方式通知与会人员。会议于2009年8月18日（星期二）下午1:30以现场会议方式，在公司8号楼销售部会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，袁欣副董事长因公出差，授权委托徐智群董事代为出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、《公司2009年半年度报告及摘要》(附《公司总裁2009年半年度工作报告》)；
同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2009年半年度报告全文》披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《公司2009年半年度报告摘要》披露于2009年8月20日《中国证券报》。
2、《关于聘任陆宁、徐鼎为公司副总裁的报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
陆宁先生、徐鼎先生简历附后。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为陆宁先生、徐鼎先生具有较高的专业知识水平，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名程序符合有关规定，同意董事会聘任陆宁、徐鼎为公司副总裁。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司
董 事 会
2009年8月20日
附：陆宁先生、徐鼎先生简历
陆宁先生，1962年出生，清华大学工学硕士，高级工程师。曾任电子工业部742厂总师办新品室技术员，中国华晶电子集团公司双极总厂研究所设计工程师、引进总部引进处项目主管、MOS总厂技术应用部产品工程师、建设总部生产准备处908工程项目负责人、驻北京办事处主任、公司办公室主任、总经理助理、MOS总厂兼组装工厂厂长、封装总厂书记兼副厂长，华越微电子有限公司党委书记兼总经理，浙江华越芯装电子股份有限公司董事长，宁波日银IMP微电子有限公司总经理，本公司市场总监。现任本公司副总裁。
徐鼎先生，1962年出生，复旦大学工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海贝尔公司测试工程师，本公司产品工程师、研发部市场工程师、产品工程部经理、公司VP兼通信事业部总经理。现任本公司副总裁。
股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 公告编号：临2009-24
上海贝岭股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告