西藏旅游股份有限公司
第四届董事会第二十一次
会议决议公告
西藏旅游股份有限公司董事会于2009年8月18日以通讯方式召开了第四届董事会第二十一次会议，会议由欧阳旭董事长召集，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《西藏旅游股份有限公司2009年半年度报告及摘要》并形成决议；
二、审议通过了公司变更会计师事务所的议案并形成决议。
本公司于2009年7月 2日收到 2009 年度审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司关于提请更换会计师事务所名称的函，告知四川君和会计师事务所有限责任公司与信永中和会计师事务所有限责任公司签署了合并协议，由信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司；此前本公司与四川君和会计师事务所有限责任公司所签署的所有合同文本继续有效，相应的权利义务将由信永中和会计师事务所有限责任公司承继和履行。
鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司的情况，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意将公司 2009 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。公司独立董事对本次会计师事务所的变更事项发表了独立意见，认为本次变更符合相关法律规定和审议程序，不会损害全体股东的合法权益，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，一致同意此次变更并提交下一次股东大会审议。
特此公告
西藏旅游股份有限公司董事会
2009年8月18日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2009-08号
西藏旅游股份有限公司
第四届第十一次监事会决议公告
西藏旅游股份有限公司监事会于2009年8月18日以通讯方式召开了第四届第十一次监事会会议，会议由谢航监事长召集，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《西藏旅游股份有限公司2009年半年度报告及摘要》并形成决议。
公司全体监事一致认为：公司2009年半年度报告及摘要真实、完整地反映了公司2009半年度的经营情况和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、审议通过了公司变更会计师事务所的议案并形成决议。
公司2009年度审计机构由四川君和会计师事务所有限责任公司变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。此议案提交下一次股东大会审议。
特此公告
西藏旅游股份有限公司监事会
2009年8月18日