上海浦东路桥建设股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2009年8月18日在上海林克司高尔夫乡村俱乐部会所召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司2009年上半年度经营情况的报告》；
2、审议通过《关于公司2009年上半年度预算执行情况的报告》
3、审议通过《关于公司2009年半年度报告及摘要》；
4、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
5、审议通过《关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案》；
同意北通公司增资事项。本公司与上海浦东城市建设投资有限责任公司公司（以下简称“城投公司”）按照目前持股比例同时认缴北通公司新增的资本。本公司以募集资金账户余额约892万元及自有资金不超过8亿元用于向北通公司增资。本次增资完成后，本公司持有北通公司股权仍为55%，城投公司持股比例仍为45%。
由于城投公司系本公司第一大股东上海浦东发展(集团)有限公司（以下简称“浦发集团”）的全资子公司，故本次交易构成关联交易。该增资事项经董事会审议通过后由公司经营层具体实施。
关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司董事变更的议案》；
同意改选常江先生（简历见附件）为公司董事，任期与本届董事会相同。
独立董事同意上述董事候选人的提名。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于聘任证券事务代表、风险管理负责人等管理人员的议案》；
同意聘任宋成馨女士为公司证券事务代表、董事会办公室主任；聘任黄瑞红女士（上述人员简历见附件）为公司风险管理负责人。上述人员任期与本届董事会任期相同。
8、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2009年9月10日召开2009年第一次临时股东大会。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十日
附件：
常江先生简历
常江，1967年出生，硕士，高级经济师。曾任新天国际经贸股份有限公司总经理，上海浦东发展（集团）有限公司资产经营部副总经理，上工申贝（集团）股份有限公司董事。现任公司副总经理兼任董事会秘书。
宋成馨女士简历
宋成馨，1978年出生，硕士，企业法律顾问。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司总经室法务专员，上海浦东路桥建设股份有限公司法律事务部副经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司法律事务部经理。
黄瑞红女士简历
黄瑞红， 1974年出生，本科，会计师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司财务部经理助理、副经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司审计室主任。
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2009-016
上海浦东路桥建设股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2009年8月18日在上海林克司高尔夫乡村俱乐部会所召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2009年上半年度预算执行情况的报告》；
二、审议通过《关于公司2009年半年度报告和摘要》，并出具审核意见如下：
经监事会审查，半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二○○九年八月二十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2009-017
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于向上海北通投资发展有限公司增资暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司向北通公司增资，是基于公司持续经营之需要，本次增资符合相关监管部门对BT项目资本金的要求，有利于公司可持续发展。本次增资构成关联交易。
● 过去24个月，本公司与城投公司共同向北通公司投资金额累计达232,000万元。
● 本项交易还需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
截至2009年6月30日，本公司控股子公司上海北通投资发展有限公司（以下简称“北通公司”）投资的机场北通道项目已经用款约70亿元，按照相关规定及项目发展的要求，北通公司需增加注册资本，本公司与上海浦东城市建设投资有限责任公司公司（以下简称“城投公司”）拟按照目前持股比例同时认缴北通公司新增的资本。
目前，北通公司由本公司与城投公司（系本公司第一大股东上海浦东发展(集团)有限公司（以下简称“浦发集团”）的全资子公司）共同出资人民币232,000万元组建，其中本公司出资127,600万元，持有北通公司55%的股权。
本公司拟以募集资金账户余额约892万元及自有资金不超过8亿元用于向北通公司增资。本次增资完成后，本公司持有北通公司股权仍为55%，城投公司持股比例仍为45%。
本次增资事项构成关联交易。
公司第四届董事会第十九次会议于2009年8月18日在上海林克司高尔夫乡村俱乐部会所召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议审议了《关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案》。与本次关联交易有关联关系的关联董事葛培健、陆建浩、杨士军本着对全体股东负责的态度，对该事项回避表决，其他非关联董事以投票方式一致通过该议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联关系
浦发集团现合计持有本公司股份比例为28.52%，为本公司控股股东。同时，城投公司是浦发集团的全资子公司。故本公司与城投公司构成关联方关系。
2、关联方介绍
上海浦东城市建设投资有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区浦明路1229号6-8楼
法定代表人：曹耳东
成立日期：1993年12月8日
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：20亿元人民币
经营范围： 城市基础项目投资开发，房地产开发经营，实业投资，建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、机械及机电设备的销售，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布（以上涉及许可证经营的凭许可证经营）。
截至2008年12月31日，城投公司净资产为472,460万元，总资产为1,306,613万元，2008年度净利润4,253万元。
三、北通公司基本情况
目前，北通公司注册资本为232,000万元人民币，由本公司与城投公司共同出资组建，其中本公司出资127,600万元，持有北通公司55%的股权；城投公司出资104,400万元，持有北通公司45%的股权。北通公司的主营业务是基础设施投资、投资咨询，建材销售。截至2008年12月31日，北通公司总资产623,577万元，净资产231,617万元，2008年净利润-387万元。
四、关联交易的主要内容
1、本次增资由本公司与城投公司按目前持股比例同时认缴新增资本。
2、本公司拟以募集资金账户余额约892万元及自有资金不超过8亿元用于向北通公司增资。本次增资完成后，本公司持有北通公司股权仍为55%，城投公司持股比例仍为45%。
3、本次增资可分次分期进行。董事会授权本公司经营层根据项目建设的需要，全权办理本次增资相关手续及决定最终增资金额，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
截至2009年6月30日，北通公司投资的机场北通道项目已经用款约70亿元，按照相关规定及项目发展要求，北通公司需增加注册资本。
本次公司向北通公司增资，主要用于向机场北通道项目增加资本金，是基于公司满足持续经营之需要；本次增资符合相关监管部门对BT项目资本金的要求，有利于机场北通道项目的顺利进行，及公司的可持续发展。
六、独立董事的意见
1、本次公司向上海北通投资发展有限公司增资，是基于公司持续经营之需要，本次增资符合相关规定及项目发展的要求，有利于公司可持续发展。
2、公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。
3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与控股股东、实际控制人及其关联方形成同业竞争。
七、历史关联交易情况
城投公司与本公司关联关系：浦发集团现合计持有本公司股份比例为28.52%，为本公司控股股东。同时，城投公司是浦发集团的全资子公司。故本公司与城投公司构成关联方关系。城投公司未向本公司提名董事、监事和高级管理人员。
最近两个完整会计年度，本公司与城投公司共同投资北通公司情况：
（1）2007年，北通公司由本公司与城投公司共同出资人民币10,000万元成立，其中本公司出资5,500万元，持有北通公司55%的股权，城投公司出资4,500万元，持有北通公司45%的股权。
（2）2008年，本公司与城投公司按持股比例对北通公司进行同比例增资，增资金额为222,000万元。其中，本公司增资金额为122,100万元，城投公司增资金额为99,900万元。
以上两次增资，均用于投资浦东国际机场北通道项目，以保证项目正常进行。实施本项目对公司提升盈利能力、扩大业务规模、增加稳定利润增长点，以及借参与大型项目积累经验和提高公司的影响力等都有重要的意义。
八、备查文件目录
1、上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2009-018
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年9月10日
●股权登记日（和/或B股的最后交易日）：2009年9月3日
●会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
上海浦东路桥建设股份有限公司于2009年8月18日召开的第四届董事会十九次会议审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
会议召开日期和时间：2009年9月10日(星期四)上午10点
会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)
会议方式：现场召开
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案 | 否 |
| 2 | 关于公司董事变更的议案 | 否 |
上述议案已经第四届董事会十九次会议审议通过，董事会决议公告及关联交易公告于2009年8月20日刊登了在《中国证券报》、《上海证券报》上。
三、会议出席对象
1）截至2009年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
四、参会方法
1）本公司自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2）社会法人股股东请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准 。
4)通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-209
邮编：200122 传真：(021)68765759
5）登记时间：2009年9月4日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。
6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼。
五、其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
六、备查文件目录
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：