湖南山河智能机械股份有限公司
第三届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2009年8月6日以通讯送达的方式发出，于2009年8月18日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决通过如下决议：
一、以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《2009年半年度报告及报告摘要》；
【内容详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及2009年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。
二、以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理办法》。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二○○九年八月二十日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2009-024
湖南山河智能机械股份有限公司
第三届监事会第十次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2009年8月6日以通讯形式发出会议通知，于2009年8月18日11：30在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱建新先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年半年度报告及报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2009年半年度报告及报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
监事会
二○○九年八月二十日