华东医药股份有限公司
关于第六届董事会第三次会议决议的公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第六届董事会第三次会议的通知于2009年8月8日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2009年8月18日在杭州金溪山庄召开。会议应参加董事9名，实际参加董事7名，独立董事祝 卫、董事钟 鸣分别委托独立董事张静璃、董事刘士君代为投票表决。会议由董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了《公司2009年半年度报告》。报告的全文及摘要请登陆巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）查询。
2、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》。
为提升公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，决定设立提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会。
提名委员会由董事刘程炜、独立董事祝 卫、独立董事熊泽科组成，其中独立董事熊泽科为主任委员；
战略委员会由董事李邦良、独立董事祝 卫、独立董事熊泽科组成，其中独立董事祝 卫为主任委员；
审计委员会由独立董事张静璃、独立董事祝 卫、独立董事熊泽科组成，其中独立董事张静璃为主任委员；
薪酬与考核委员会由董事李邦良、独立董事张静璃、独立董事熊泽科组成，其中独立董事张静璃为主任委员。
3、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了《关于公司向中国工商银行杭州羊坝头支行申请人民币21000万元银行续授信的议案》。
该笔银行续授信的借款期限为两年，从贷款人实际发放贷款之日起生效。该笔续授信由公司控股子公司——杭州中美华东制药有限公司为本公司提供担保。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十九日