广东省高速公路发展股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议于2009年8月18日(星期二)下午以通讯表决方式召开，2009年8月10日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四次（临时）会议的通知，会议应到董事11名,实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《二〇〇九年半年度报告》及其摘要，并准予公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、同意关于计提减值准备的议案。
（一）、对应收款项计提坏账准备
因本公司控股子公司广东高速科技投资有限公司（下称科技公司）的控股子公司广州普天众智科技实业有限公司（下称普天公司）长期经营亏损，严重资不抵债，目前已经进入破产清算程序，截止2009年6月30日，科技公司应收普天公司的款项累计3,601,000.00元，其中3,000,000.00元为委托贷款，300,000.00元为代垫清算费，201,000.00元为代垫外派人员工资，100,000.00元为代垫费用。同意科技公司对普天公司以上应收款项按个别认定法以应收款项余额的100%计提坏账准备3,601,000.00元。
（二）、对长期股权投资计提减值准备
科技公司对普天公司长期股权投资期末账面值为785,536.35元。由于普天公司现已进入破产清算程序，因此同意科技公司本期按全额计提长期股权投资减值准备785,536.35元。
上述两项减值准备共计4,386,536.35元。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于授信额度使用授权的议案。
1、同意本公司将在中国光大银行股份有限公司广州分行五羊支行办理的综合授信额度RMB50,000,000.00元（大写：人民币伍仟万元整）全额转授权我司下属子公司广佛高速公路有限公司使用。在广佛公司实际使用该授信额度之前，必须征得本公司同意。
2、同意授权公司法定代表人或被委托人代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于向平安银行广州分行申请授信的议案
同意本公司向平安银行广州分行申请额度为人民币贰亿元的综合授信，并授权公司经营班子具体实施。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十日
证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2009-025
广东省高速公路发展股份有限公司
第五届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会第九次（临时）会议于2009年8月18日(星期二)下午以通讯表决方式召开，2009年8月10日分别以送达和传真的方式向全体监事事发出召开第五届监事会第九次（临时）会议的通知，会议应到监事4名,实到监事4名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、同意《公司二〇〇九年半年度报告》及其摘要。
根据《证券法》第68条的规定,监事会对2009年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:
（1）2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关文件的规定；
（2）2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和可能存在的风险。
二、同意公司第五届董事会第十四次（临时）会议对《关于计提减值准备的议案》所作出的决议，监事会未发现公司本次计提减值准备存在违反相关会计制度或规定的情况，并认为：本次计提减值准备体现了谨慎的会计原则，符合有关会计制度的要求。
三、建议董事会对《关于授信额度使用授权的议案》进行调整，修改为：公司承诺对广佛高速公路有限公司在相关《贷款合同》项下的全部债务按对其投资的股比承担连带偿还责任。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
二〇〇九年八月二十日
广东省高速公路发展股份有限公司
独立董事意见
一、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东省高速公路发展股份有限公司的独立董事，现就公司2009年上半年累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况发表专项说明及独立意见如下：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）精神，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对广东省高速公路发展股份有限公司2009年上半年对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实。
1、经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号和〔2005〕120 号文的规定，严格控制对外担保风险，报告期内没有为控股股东和关联方提供担保，也未发生其他对外担保事项，报告期末也不存在累计担保情况。
2、报告期内，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、根据《企业会计制度》的相关规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，作为广东省高速公路发展股份有限公司的独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十四次（临时）会议对《关于计提减值准备的议案》发表独立意见如下：我们认为公司本次计提减值准备依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定，更能真实反映公司的财务状况和经营成果。
独立董事签名：
魏明海 王健 王璞 冯科
年 月 日