上海三爱富新材料股份有限公司第六届二十六次董事会决议公告

　　证券代码： 600636    简称：三爱富    编号：临2009－021

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　第六届二十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海三爱富新材料股份有限公司六届二十六次董事会会议通知于2009年8月7日以书面形式发出，会议于2009年8月18日下午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人，实到董事6人。独立董事俞银贵先生、董事江建安先生、沈雪忠先生因公出差，未能出席本次半年度报告审核会议，分别以书面形式委托独立董事冯晓女士、董事长周云鹤先生代为表决，并提供了确认意见。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

　　1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2009年半年度报告》；

　　2、审议通过《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》；

　　为归还银行到期的短期贷款，从降低筹资成本的角度出发，公司拟向上海华谊（集团）公司申请新增流动资金借款4000万元，利率按年基准利率下浮10%，借款期限为一年。

　　3、审议通过《关于固定资产报废的议案》；

　　4、审议通过《关于申请授信额度的议案》。

　　公司向中信银行股份有限公司上海分行申请信贷融资额度一年期已满，拟申请新一期信贷融资额度。

　　本次申请为免担保授信，授信额度由原8000万元，增加到12000万元，贷款利率按基准利率下浮10%，有效期一年。

　　董事会授权董事长签发上述信贷融资事项。

　　特此公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年八月二十日