申能股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
2009年08月20日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—013
申能股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
申能股份有限公司第六届董事会第七次会议于2009年8月18日在上海召开。公司于2009年8月8日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事9名。独立董事杜志淳未出席董事会，委托独立董事薛钟甦代为表决；独立董事朱荣恩未出席董事会，委托独立董事宁黎明代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长仇伟国主持，审议并通过了以下决议：
一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2009年半年度报告》及其摘要；
二、以全票同意通过了《申能股份有限公司2009年半年度内控自评报告》。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司董事会
2009年8月20日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2009—014
申能股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月18日，申能股份有限公司第六届监事会第六次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席陈铭锡先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议通过了以下决议：
一、全票审核通过了《申能股份有限公司2009年半年度报告》及其摘要；
二、全票审议通过了《申能股份有限公司2009年半年度内部控制的自我评估报告》。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司监事会
2009年8月20日