江苏吴中实业股份有限公司第六届董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2009年8月8日以书面形式发出，会议于8月18日上午九时在公司六楼会议室现场举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事王锦霞因工作原因未出席会议，其书面委托独立董事姜宁先生出席会议并行使会议各项议案的表决权。会议由董事长赵唯一先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了公司2009上半年度总经理工作报告。
11票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司2009年半年度报告及报告摘要。
11票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了关于将公司持有的江苏银行股份有限公司部分股权计2000万股转让给苏州隆兴置业有限公司的议案。
基于公司核心业务的发展考虑，为增加经营资金供给，适当降低银行借款规模和财务费用，公司拟将持有的部分江苏银行股份计2000万股转让给苏州隆兴置业有限责任公司，每股转让价格为3.60元，合计转让价款为7200万元。该部分股权的帐面成本为1388.09万元。上述转让价格是参照江苏银行股份有限公司目前正在进行的增资扩股的价格，经双方协商确定的。
江苏银行股份有限公司注册资本785000万元。本次转让前，本公司持有江苏银行1.04％的股份，计8191.0885万股。本次转让后，本公司仍持有江苏银行0.79％的股份，计6191.0885万股。
2008年末，江苏银行股份有限公司经审计的总资产2303.33亿元,净资产123.94亿元，2008年度实现营业收入72.64亿元，净利润22.22亿元。2009年6月末，江苏银行总资产3115.28亿元,净资产124.31亿元，2009年上半年度实现营业收入88.17亿元，净利润14.07亿元。
苏州隆兴置业有限公司注册资本10000万元,注册地址: 苏州市吴中区木渎镇香港一号路3幢-8，经营范围：房地产开发经营。
本公司与苏州隆兴置业有限公司不存在关联关系。
11票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了关于公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司原料药项目的议案。
为满足本公司所属江苏吴中医药集团有限公司苏州第六药厂搬迁扩产后医药集团制剂生产的原料药需求，同时为医药集团原料药的发展预留空间，医药集团实施六药厂原料药迁建改造项目。该项目预计总投资6860万元。其中：土地使用权1600万元，新增固定资产投资2460万元，项目投产新增铺底流动资金约300万，研究和开发费2500万元。项目资金拟通过项目贷款和企业自筹方式解决。预计项目于2009年10月正式动工，2011年3月实施完毕。
11票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案。
董事会决定召开2009年度第一次临时股东大会，审议关于转让江苏银行股份有限公司部分股权计2000万股的事项，会议时间另行通知。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2009年8月18日