紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2009年8月7日以书面通知和邮件方式发出。会议于2009年8月18日在公司会议室召开，会议由公司董事长李义先生主持，会议应到董事7人，实到董事5名，独立董事邹大伟先生、郑贵兰女士委托独立董事陈国民先生参加会议并行使表决权。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、公司2009年半年度报告及摘要
该议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、关于更换独立董事的议案
公司独立董事邹大伟先生、郑贵兰女士分别因工作原因和健康原因向公司提交了辞去公司独立董事职务的申请。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名林进挺先生、赵康先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），其任职资格待监管部门核准后，再提交股东大会审议。
该议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、关于召开2009年第二次临时股东大会事项
会议决定召开2009年第二次临时股东大会的时间另行通知。
该议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2009年8月20日
附件：独立董事候选人简历
林进挺先生：1967年10月出生；硕士；高级工程师；曾任福建福日电子股份有限公司执行董事、总裁，海南省发展控股有限公司副总裁，海南省燃料化学总公司总经理；现任海南省发展控股有限公司总裁，海南省燃料化学总公司董事长，海南高速公路股份有限公司董事长。林进挺先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵康先生：1958年9月出生；博士；教授，博士导师；曾任哥伦比亚大学医学院研究员，纽约大学助教授、纽约大学 W. M. Keck 基金会教授，功能基因研究院首席科学家（Novartis研究基金会），天津TEDA开发区科技局与技术监督局局长；现任天津大学药学院博士导师、院长，天津大学管理学院博士导师。赵康先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。