金融街控股股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2009年8月18日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2009年8月7日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
1、 以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2009年半年度报告。
2、 以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2009年下半年经营工作计划。
3、 以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2009年公司新增银行借款计划的议案。
同意2009年公司新增借款总额为不超过195.67亿元，净增借款总额为不超过159亿元人民币，担保方式为公司的土地、在建或建成的项目提供抵押，或由其他公司提供担保，或通过控股公司为子公司担保等，并授权经理班子根据经营工作需要分期办理上述借款事项。提请股东大会同意公司董事会今后根据业务发展需要确定每年度的公司银行借款规模。本议案尚须报经股东大会审议。
4、 以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司产品研究中心组织架构的议案。
同意公司设立产品研究中心。
5、 以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司中长期发展战略暨2009-2011年发展规划。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2009年8月20日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2009-018
金融街控股股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十八次会议决定于2009年9月8日召开公司2009年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第五届董事会。
2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。
3、召开方式：现场会议。
4、会议时间：2009年9月8日(周二)上午9:00。
5、股权登记日：2009年9月2日。
6、出席对象：
（1） 2009年9月2日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2） 公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议议程
审议2009 年公司新增银行借款计划的议案。
三、 会议登记办法
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点。
登记时间：2009年9月3日－4日、9月7日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。
登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100140
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：于蓉、吕国强
五、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2009年8月20日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：
2009年第一次临时股东大会议案授权表决意见
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 审议2009 年公司新增银行借款计划的议案 |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
| 意见选项 | 具体意见 |
| 可以 | |
| 不可以 |
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2009-019
金融街控股股份有限公司
业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：
□ 亏损 □ 扭亏 √ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降
2．业绩预告情况表：
| 项目 | 本报告期 （2009年1月1日－9月30日） | 上年同期 （2008年1月1日－9月30日） | 增减变动（%） |
| 净利润 | 约76,800万元—96,000万元 | 38,356万元 | 增长：100%—150% |
| 基本每股收益 | 约 0.31元—0.39元 | 0.16元 | 增长：94%—144% |
注1：上年同期（2008年1月1日－9月30日）数据为2008年第三季度报告披露数据。
注2：本报告期（2009年1月1日－9月30日）具体数据将在2009年第三季度报告中予以详细披露。
注3： 2009年7月1日至9月30日，公司预计实现净利润约1,274万元—20,474万元；2008年7月1日至9月30日，公司实现净利润24,516万元。
二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司的产品以单宗大额为主，存在季度之间收入与利润的不均衡性，导致公司年初至下一报告期末业绩较去年同期大幅增长。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会
2009年8月20日