厦门雄震矿业集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2009年8月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《非公开发行股票董事会决议暨召开临时股东大会通知公告》，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告 2009 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的提示通知。
（一）会议召开时间
现场会议时间：2009年8月26日（星期三）上午9:30；
网络投票时间：2009年8月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00的任意时间。
（二）会议召开地点
厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼公司会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）股权登记日：2009年8月21日（星期五）；
（五）会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
（四）会议议题
1、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本项议案需逐项表决）；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行价格
2.3 发行数量和募集资金金额
2.4 发行对象及认购方式
2.5 本次发行股票的限售期
2.6 发行方式及发行时间
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》
4、审议《关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的〈认股协议〉的议案》（本项议案需逐项表决）；
4.1 公司与浙江方正房地产开发有限公司签订附条件生效的《认股协议》；
4.2 公司与自然人周万沅签订附条件生效的《认股协议》；
4.3 公司与自然人赵宝签订附条件生效的《认股协议》；
4.4 公司与自然人吴光蓉签订附条件生效的《认股协议》；
4.5 公司与自然人魏敏钗签订附条件生效的《认股协议》；
5、审议《关于公司增资厦门雄震信息技术开发有限公司的议案》
6、审议《厦门雄震矿业集团股份有限公司以募集资金偿还逾期债务项目的可行性研究报告》
7、审议《厦门雄震矿业集团股份有限公司对厦门雄震信息技术有限公司增资项目的可行性研究报告》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
以上所有议案已于2009年8月9日经第六届十五次董事会讨论通过，并于2009年8月11日在上海证券交易所网站和上海证券报刊登公告。
上述议案全部须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）会议出席对象
1、截至2009年8月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
（六）表决权
公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
（七）现场会议参加办法
1、登记时间：2009年8月24日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：（股东登记表见附件1）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年8月24日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼01单元董事会秘书办公室。
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
联系人：江艳
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（八）网络投票
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所的交易系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：738711 ，证券简称：雄震投票。
3、股东投票的具体流程：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738711；
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。
具体情况如下：
注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
④本次股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。
对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00 元代表对议案6下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案4.1，4.02元代表议案4中子议案4.2，依此类推。
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案 | 99.00 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 2.00 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.2 | 发行价格 | 2.02 |
| 2.3 | 发行数量和募集资金金额 | 2.03 |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | 2.04 |
| 2.5 | 本次发行股票的限售期 | 2.05 |
| 2.6 | 发行方式及发行时间 | 2.06 |
| 2.7 | 上市地点 | 2.07 |
| 2.8 | 募集资金用途 | 2.08 |
| 2.9 | 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排 | 2.09 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | 2.10 |
| 3 | 关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的《认股协议》的议案 | 4.00 |
| 4.1 | 公司与浙江方正房地产开发有限公司签订附条件生效的《认股协议》 | 4.01 |
| 4.2 | 公司与自然人周万沅签订附条件生效的《认股协议》 | 4.02 |
| 4.3 | 公司与自然人赵宝签订附条件生效的《认股协议》 | 4.03 |
| 4.4 | 公司与自然人吴光蓉签订附条件生效的《认股协议》 | 4.04 |
| 4.5 | 公司与自然人魏敏钗签订附条件生效的《认股协议》 | 4.05 |
| 5 | 关于公司增资厦门雄震信息技术开发有限公司的议案 | 5.00 |
| 6 | 厦门雄震矿业集团股份有限公司以募集资金偿还逾期债务项目的可行性研究报告 | 6.00 |
| 7 | 厦门雄震矿业集团股份有限公司对厦门雄震信息技术有限公司增资项目的可行性研究报告 | 7.00 |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 | 8.00 |
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（九）联系方式
联系部门：厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系地址：厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼01单元
邮政编码：361012
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
联系人：江艳
（十）其他事项
1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件1：股东登记表式样
附件2：授权委托书
厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十日
附件1：
股东登记表式样
兹登记参加厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东账户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2009 年 月 日
注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
附件2：
股东大会授权委托书
兹委托____________先生/女士代表本人出席厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案内容 | 决议 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.2 | 发行价格 | |||
| 2.3 | 发行数量和募集资金金额 | |||
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.5 | 本次发行股票的限售期 | |||
| 2.6 | 发行方式及发行时间 | |||
| 2.7 | 上市地点 | |||
| 2.8 | 募集资金用途 | |||
| 2.9 | 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排 | |||
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | |||
| 3 | 关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案 | |||
| 4 | 关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的《认股协议》的议案 | |||
| 4.1 | 公司与浙江方正房地产开发有限公司签订附条件生效的《认股协议》 | |||
| 4.2 | 公司与自然人周万沅签订附条件生效的《认股协议》 | |||
| 4.3 | 公司与自然人赵宝签订附条件生效的《认股协议》 | |||
| 4.4 | 公司与自然人吴光蓉签订附条件生效的《认股协议》 | |||
| 4.5 | 公司与自然人魏敏钗签订附条件生效的《认股协议》 | |||
| 5 | 关于公司增资厦门雄震信息技术开发有限公司的议案 | |||
| 6 | 厦门雄震矿业集团股份有限公司以募集资金偿还逾期债务项目的可行性研究报告 | |||
| 7 | 厦门雄震矿业集团股份有限公司对厦门雄震信息技术有限公司增资项目的可行性研究报告 | |||
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 | |||
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：