武汉国药科技股份有限公司
关于召开2009年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年8月8日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告了《武汉国药科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、现场会议召开时间：2009年8月24日下午 2：00
4、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 8 月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
5、现场会议召开地点： 武汉市武昌武珞路558号中南花园酒店迎宾楼四楼会议室
6、股权登记日：2009年8月19日
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8、出席现场会议对象：
（1）、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）、公司董事、监事及全体高级管理人员。
（3）、公司聘请的见证律师。
9、现场会议参加方法：
（1）、拟参加现场会议的符合会议出席条件的股东可于2009年8月20 日－2009年8 月21 日（上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：30）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
（ 2）、凡拟参加现场会议的符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
（3）、联系方式：
联系单位：武汉国药科技股份有限公司证券部
地址：武汉市武昌区亚洲贸易广场B座22F
电话：027—87654767 传真：027—87654767
联系人：刘彦萍、陈秀娟
注意事项：会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。
二、会议审议事项：
1、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
2、关于公司发行股份购买资产的议案
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价依据
（5）发行数量
（6）锁定期安排
（7）期间损益安排
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
（9）上市地点
（10）决议的有效期
3、关于审议《武汉国药科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
4、关于审议公司重大资产出售的议案
5、关于同意签署本次重大资产涉及相关协议的议案
6、关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案
7、关于审议提请股东大会同意豁免仰帆投资以要约方式增持公司股份的议案
8、关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
上述第2至第8项议案需关联股东回避表决，所有议案均需经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有表决权的股份的三分之二以上同意通过。 上述议案中公司发行股份购买资产方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009 年6 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738421 投票简称：国药投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，
以 1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 表决序号 | 议案内容 | 申报代码 | 对应申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 | 738421 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于公司发行股份购买资产的议案（一次性表决2.1-2.10项） | 738421 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.1 | （1）发行股份的种类和面值 | 738421 | 2.01元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.2 | （2）发行方式 | 738421 | 2.02元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.3 | （3）发行对象及认购方式 | 738421 | 2.03元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.4 | （4）发行价格及定价依据 | 738421 | 2.04元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.5 | （5）发行数量 | 738421 | 2.05元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.6 | （6）锁定期安排 | 738421 | 2.06元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.7 | （7）期间损益安排 | 738421 | 2.07元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.8 | （8）本次发行前公司滚存未分配利润的处置 | 738421 | 2.08元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.9 | （9）上市地点 | 738421 | 2.09元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.10 | （10）决议的有效期 | 738421 | 2.10元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 关于审议《武汉国药科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案 | 738421 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 关于审议公司重大资产出售的议案 | 738421 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 关于同意签署本次重大资产涉及相关协议的议案 | 738421 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案 | 738421 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 关于审议提请股东大会同意豁免仰帆投资以要约方式增持公司股份的议案 | 738421 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | 738421 | 8.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（3）、在“申报股数”项填写表决意见
在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
（1）、股权登记日持有“*ST国药”A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738421 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（2）、股权登记日持有“*ST国药”A股的投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对第一个议案《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738421 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（3）、股权登记日持有“*ST国药”A股的投资者拟对第二个议案《关于公司发行股份购买资产方案的议案》全部2.1-2.10项表决项投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738421 | 买入 | 2.00元 | 1股 |
如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。
5、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十九日