中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第三十六次
会议决议暨召开2009年度
第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第三十六次会议于2009年8月19日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开，召开本次会议的通知于2009年8月9日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。董事陈雷因公出差，委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了2009年半年度报告及半年度报告摘要；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司管理层调整的议案》；
聘任陶铮先生任公司副总经理、董事会秘书职务，任期与本届董事会一致。
蔡国斌先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务。
陶铮先生简历：陶铮，男，1975年生，北京大学工商管理硕士，中共党员。曾任北新物流有限公司总裁助理、五金工具事业部总经理、综合管理部总经理，北新集团建材股份有限公司总经理助理、采购部总经理，北新集团建材股份有限公司董事会秘书。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为：陶铮先生不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，陶铮先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次陶铮先生任公司副总经理、董事会秘书的提名方式和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们同意聘任陶铮先生为公司副总经理、董事会秘书。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团九江有限公司申请的如下贷款提供担保：
1、向中国工商银行股份有限公司九江十里支行申请的人民币1.5亿元流动资金贷款的到期续贷，期限1年；
2、向中国农业银行九江市八里湖支行申请的人民币2亿元新增固定资产贷款，期限8年；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团成都有限公司向上海银行成都分行申请的人民币3,000万元新增综合授信提供担保，期限1年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其子公司巨石攀登电子基材有限公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请的人民币1,000万元流动资金贷款的到期续贷提供担保，期限1年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2009年9月21日下午2:00
2、会议地点：北京市海淀区西三环中路10号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场召开、现场表决
5、会议内容：
(1) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
(2) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；
(3) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案》；
(4) 审议《关于修改<公司章程>的议案》（已经公司三届三十四次董事会审议通过）；
(5) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十四次董事会审议通过）；
(6) 审议《关于调整短期融资券发行主体的议案》（已经公司三届三十四次董事会审议通过）；
(7) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(8) 审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(9) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(10) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(11) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(12) 审议《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）；
(13) 审议《关于修改<公司章程>的议案》（已经公司三届三十五次董事会审议通过）。
6、会议出席对象
(1)2009年9月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)公司董事会邀请的相关人员。
7、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
8、会议登记时间和地点：
登记时间：2009年9月18日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00
登记地点：北京市海淀区西三环中路10号本公司证券部
联系电话：010-88028660
联系传真：010-88028955
邮编：100142
联系人：肖楠
9、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年8月19日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司2009年第1次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. 关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案 | |||
| 2. 关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案 | |||
| 3. 关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案 | |||
| 4. 关于修改《公司章程》的议案（已经公司三届三十四次董事会审议通过） | |||
| 5. 关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十四次董事会审议通过） | |||
| 6. 关于调整短期融资券发行主体的议案（已经公司三届三十四次董事会审议通过） | |||
| 7. 关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目的议案（已经公司三届三十五次董事会审议通过） | |||
| 8. 关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十五次董事会审议通过） | |||
| 9. 关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十五次董事会审议通过） | |||
| 10. 关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十五次董事会审议通过） | |||
| 11. 关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十五次董事会审议通过） | |||
| 12. 关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十五次董事会审议通过） | |||
| 13. 关于修改《公司章程》的议案（已经公司三届三十五次董事会审议通过） |
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2009-022
中国玻纤股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、 巨石集团九江有限公司（简称巨石九江）
2、 巨石集团成都有限公司（简称巨石成都）
3、 巨石攀登电子基材有限公司（简称巨石攀登）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、 巨石集团有限公司（简称巨石集团）本次为巨石九江担保35,000万元；巨石集团累计为其担保181,000万元；
2、 巨石集团本次为巨石成都担保3,000万元；巨石集团累计为其担保149,380万元；
3、 巨石集团本次为巨石攀登担保1,000万元；巨石集团累计为其担保42,000万元。
● 公司对外担保累计数量：52.55亿元
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据业务发展的需要，本着促进发展的原则，在严格控制风险的前提下，经公司董事会审议，通过了以下对外担保事项。
1、被担保人名称：巨石集团九江有限公司
担保协议总额：35,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年的流动资金贷款、期限8年的固定资产贷款
债权人：中国工商银行股份有限公司九江十里支行、中国农业银行九江市八里湖支行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石集团九江有限公司共计人民币35,000万元的贷款提供担保。明细如下：
（1） 向中国工商银行股份有限公司九江十里支行申请的人民币1.5亿元流动资金贷款的到期续贷，期限1年；
（2） 向中国农业银行九江市八里湖支行申请的人民币2亿元新增固定资产贷款，期限8年。
2、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：3,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年
债权人：上海银行成都分行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石集团成都有限公司向上海银行成都分行申请的人民币3,000万元新增综合授信提供担保，期限1年。
3、被担保人名称：巨石攀登电子基材有限公司
担保协议总额：1,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年
债权人：中国建设银行股份有限公司桐乡支行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石攀登电子基材有限公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请的人民币1,000万元流动资金贷款的到期续贷提供担保，期限1年。
上述担保议案已提交公司第三届董事会第三十六次会议审议，全体与会董事一致通过，将提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、巨石九江
巨石集团九江有限公司是公司控股子公司巨石集团有限公司的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本8,000 万元；法定代表人张毓强；主要生产玻璃纤维及制品。
巨石九江截止2008年12月31日的帐面资产总额为96,303 万元，负债总额65,555万元，净资产30,748万元，2008年净利润5,811万元，资产负债率68%。
2、巨石成都
巨石集团成都有限公司是巨石集团有限公司控股57%的子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本31,900 万元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维及制品。
巨石成都截止2008 年12 月31 日的帐面资产总额为210,670 万元，负债总额144,117 万元，净资产66,553 万元，2008 年净利润2,682万元，资产负债率68%。
3、巨石攀登
巨石攀登电子基材有限公司是巨石集团持股50%的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本2,850万美元；法定代表人张毓强；主要经营：生产销售玻璃纤维及制品（限IT产业及其他高科技领域用）。
巨石攀登截止2008年12月31日的帐面资产总额为60,840万元，负债总额42,114万元，净资产18,726万元，2008年净利润-2,667万元，资产负债率69%。
三、董事会意见
本公司董事会认为巨石九江、巨石成都、巨石攀登的经营状况、资产负债率正常。根据目前生产经营的具体情况，董事会认为对其担保不会对公司产生不良影响，为支持上述公司日常经营和长远发展，同意公司上述担保事宜。
四、累计对外担保数量
截止2009年7月31日，公司对外担保累计153,120万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计349,380万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计502,500万元，占公司净资产的比例为336.70%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第三届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年8月19日