福建实达集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告及召开公司2009年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司第六届董事会第十九会议于2009年8月18日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为9名（其中李锦华独立董事因出差在外委托任真独立董事出席会议并行使表决权）。会议审议通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为福建实达电脑设备有限公司提供担保的议案》：因经营需要，同意公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司向招商银行股份有限公司福州东水支行申请人民币5000万元的综合授信额度，期限壹年，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票；并同意由公司对福建实达电脑设备有限公司向招商银行股份有限公司福州东水支行申请的上述5000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，该议案还须报公司股东大会审议批准。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》，股东大会具体事宜如下：
1、会议时间：2009年9月7日（星期一）上午9：30时。
2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室。
3、会议议题：审议《关于为福建实达电脑设备有限公司提供担保的议案》。
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡是2009年9月1日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（3）符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人，于2009年9月2日至3日（上午9：00~12：00，下午2：00~5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市福二工业区实达科技城
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680
传 真：（0591）83708128
联 系 人：吴波、周凌云
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2009年8月18日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司（本人）的意见。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2009－033号
福建实达集团股份有限公司
对控股子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人名称：福建实达电脑设备有限公司。
2、本次担保金额5000万元人民币、为其担保累计金额5000万元人民币。
3、本次担保没有反担保。
4、截止2009年6月30日，本公司累计对外担保金额为10658.45万元人民币。
5、截止2009年6月30日，本公司对外担保逾期的累计金额6658.45万元人民币。
一、担保情况概述
因经营需要，同意公司为下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司向招商银行股份有限公司福州东水支行申请的5000万元人民币综合授信额度（期限壹年、用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票）提供连带责任担保，具体担保事项以保证合同的约定为准。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了上述担保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
福建实达电脑设备有限公司是我司控股子公司，我司合并持有其87.83%的股权，其注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人臧家顺，注册资本148181800元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。
福建实达电脑设备有限公司2008年实现销售收入32525万元、实现归属于母公司所有者的净利润919万元，2008年末设备公司总资产26676万元，股东权益合计18262万元，负债合计8414万元，资产负债率31.54％。截止2009年7月30日，设备公司实现主营业务收入17430万元，归属于母公司所有者的净利润-111.57万元，总资产26662万元，负债合计8646万元，股东权益合计18016 万元，资产负债率 32.43 ％。
（三）担保协议的主要内容
1、担保金额：5000万元人民币
2、担保方式：连带责任保证
3、担保期限：一年。
（四）董事会意见
本公司董事会认为：福建实达电脑设备有限公司为我司控股子公司，其外设业务为我司主营业务之一，为其担保有利于其未来业务的发展。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。
三、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年6月30日，本公司累计对外担保金额为10658.45万元人民币，其中6658.45万元人民币已逾期；对控股子公司担保金额为1702万元人民币，全部逾期。
四、备查文件目录
1、本公司对上述担保的董事会决议；
2、上述被担保公司的2008年度和2009年7月份财务报表；
3、上述被担保公司的营业执照复印件。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2009年8月18日