银川新华百货商店股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：33,254,060股
● 本次限售流通股上市日期为：2009年9月1日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年8月9日经相关股东会议通过，以2006年8月25日作为股权登记日实施，于2006年9月1日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
1、法定承诺事项
自股改方案实施之日起12个月内不上市交易和转让。禁售期满后,通过交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
自股权分置改革方案实施之日起至今，持有本公司有限售条件的流通股股东均严格遵循了相关承诺。
2、特别承诺事项
（1）分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起的2006 年、2007 年和2008年，物美商业承诺在新华百货每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于新华百货当年实现的可分配利润的30%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由物美商业按新华百货当年实现的可分配利润的30%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会召开之日起10 日内予以支付。
物美商业已履行了关于在新华百货股东大会上提出分红议案并投赞成票、且现金分红金额不少于新华百货当年实现的可分配利润的30%的承诺。
（2）履约担保承诺：在公司临时股东大会暨相关股东会议网络投票之前，物美商业在上交所或结算公司指定的银行账户存入64,771,785 元的资金作为履约保证金，并申请冻结至认沽权利的行权日。
截至本公告发布之日，物美商业已完成认沽权利涉及的有关承诺。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
银川新华百货商店股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月29日上午9：30在公司六楼会议室召开，大会以记名投票方式审议通过了公司2008年半年度利润分配的议案。本次分配以123,471,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股4股。实施后总股本为172,859,400股,增加49,388,400股。
本次限售股上市以分配后的股本总额172,859,400股为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 物美控股集团有限公司 | 36,100,000 | 29.24 | 2007年9月1日 | 股改限售股上市 | 6,173,550 | 33,254,060 | 19.24 |
| 2008年9月1日 | 股改限售股上市 | 6,173,550 | |||||
1、本公司于2008年1月24日公告了第一大股东北京物美商业集团股份有限公司,将其持有的我公司36,140,302股股份(占公司总股本的29.27%)协议转让给物美控股集团有限公司的股权转让事项(详见2008年1月25日的《中国证券报》和《上海证券报》)。该转让事项已获得北京物美商业集团股份有限公司股东大会的审核通过，并于2008年4月底完成股权转让登记过户。根据双方转让协议规定，物美控股集团有限公司承诺将完全履行北京物美商业集团股份有限公司在股改承诺中约定的所有承诺事项。
2、公司实施了2008 年中期利润分配方案后，总股本由123,471,000 股增至172,859,400 股，增加49,388,400 股。其中，无限售条件流通股为139,605,340 股，物美控股持有的有限售条件流通股从23,752,900股变为33,254,060 股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：平安证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：
经核查，截至本核查报告签署之日，新华百货限售股份持有人均严格履行了其在新华百货股权分置改革方案中作出的各项承诺。
新华百货本次33,254,060股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：33,254,060股；
2、本次限售流通股上市日期为：2009年9月1日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 物美控股集团有限公司 | 33,254,060 | 19.24 | 33,254,060 | 0 |
| 合计 | - | 33,254,060 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本公司于2008年1月24日公告了第一大股东北京物美商业集团股份有限公司,将其持有的我公司36,140,302股股份(占公司总股本的29.27%)协议转让给物美控股集团有限公司的股权转让事项(详见2008年1月25日的《中国证券报》和《上海证券报》)。该转让事项已获得北京物美商业集团股份有限公司股东大会的审核通过，并于2008年4月底完成股权转让登记过户。根据双方转让协议规定，物美控股集团有限公司承诺将完全履行北京物美商业集团股份有限公司在股改承诺中约定的所有承诺事项。
七、此前限售流通股上市情况
1、2007年9月1日物美控股集团有限公司、安庆聚德贸易有限责任公司所持限售流通股分别上市流通6173550股，宁夏通信服务公司所持限售流通股150万股全部上市流通，个人股东杨晔所持限售流通股30万股全部上市流通；
2、2008年9月1日物美控股集团有限公司所持限售流通股6173550股上市流通,安庆聚德贸易有限责任公司所持限售流通股1826450股全部上市流通；
3、本次限售流通股上市为公司第3次安排限售流通股的上市。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 33,254,060 | -33,254,060 | 0 |
| 有限售条件的流通股份合计 | 33,254,060 | -33,254,060 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 139,605,340 | 33,254,060 | 172,859,400 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 139,605,340 | 33,254,060 | 172,859,400 | |
| 股份总额 | 172,859,400 | 172,859,400 |
九、备查文件
银川新华百货商店股份有限公司
日期：2009年8月20日
● 披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书