晋西车轴股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十次会议于二〇〇九年八月十九日召开。本次会议采用电话会议的方式进行，参加表决的董事应为15名，实为15名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。
会议在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
1、审议通过公司《二〇〇九年半年度报告》全文及正文的议案。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
2、审议通过公司《内部会计控制制度》的议案。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
3、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
4、审议通过关于公司2009年半年度利润分配预案的议案：以公司总股本16,791万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润8,395,500.00元。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
5、审议通过公司向民生银行太原分行申请办理总额为人民币5,000万元以内综合授信业务的议案。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
6、审议通过公司向招商银行太原分行申请办理总额为人民币3,000万元以内综合授信业务的议案。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告
晋西车轴股份有限公司董事会
二○○九年八月二十一日
证券代码： 600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2009-019
晋西车轴股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
晋西车轴股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2009年8月19日在本公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席郭新宁先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。
本次会议议案经全体监事表决，作出如下决议：
1、审议通过公司《二〇〇九年半年度报告》全文及正文的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
2、审议通过公司《内部会计控制制度》的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
3、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
监事会通过对《公司二〇〇九年半年度报告》全文及正文审核后认为：
1）半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3）公司在编制半年度报告的过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
晋西车轴股份有限公司监事会
二○○九年八月二十一日
证券代码： 600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2009-020
晋西车轴股份有限公司关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1403号），2009年1月16日，晋西车轴股份有限公司（以下简称公司）以非公开发行股票的方式，向十家特定投资者发行了6,500 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为13元，共募集资金84,500.00万元，扣除承销佣金1,932.15万、保荐费200.00万后的股票发行净收入为82,367.85万元，缴存于公司在交通银行河西支行开立的人民币存款账户内。
该募集资金已于2009年1月22日全部到账，并经万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚会业字（2009）第35号《验资报告》审验确认。
募集资金到位后，本公司即专户存储，截止2009年6月30日，募集资金余额为585,095,282.67元(已扣除相关手续费)，其中900,335.98元为募集资金专户利息收入。募集资金专户银行存款账户情况如下：
单位:元 币种:人民币
| 开户单位名称 | 晋西车轴股份有限公司 | |
| 开户银行 | 账号 | 期末余额 |
| 交通银行河西支行 | 141000685018000810378 | 585,095,282.67 |
二、募集资金管理情况
2006年6月21日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过公司《募集资金管理办法》。根据关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知（2008年6月28日上证上字〔2008〕59号）及公司最新修订《章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司重新制定《晋西车轴股份有限公司募集资金管理办法》，并经2009年2月27日召开的公司第三届董事会第十八次会议和2009年3月20日召开的2008年度股东大会审议通过。
根据公司《募集资金管理办法》的规定， 2009年3月3日，公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司山西省分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金采用专户集中管理，在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并按规定及时通知保荐机构，接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目 进度 |
| 铁路车轴生产线技术改造项目 | 否 | 49,755 | 2,120.14 | 是 | 建设中 |
| 收购北方锻造100%股权 | 否 | 15,300 | 15,300 | 是 | 已完成 |
| 铁路车轴及中小型锻件生产线技术改造（包头）项目 | 否 | 22,045 | 47.23 | 是 | 建设中 |
| 合计 | / | 87,100 | 17,467.37 | / | / |
2009年上半年，铁路车轴生产线技术改造项目实际投入2,120.14万元，其中使用募集资金1,698.36万元，其余421.78万元为自筹资金；收购北方锻造100%股权实际投入15,300万元，全部为募集资金；铁路车轴及中小型锻件生产线技术改造（包头）项目实际投入47.23万元，全部为自筹资金。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2009年4月26日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案：补充公司流动资金总额为人民币8,400万元，使用期限为6个月。公司保荐机构国信证券股份有限公司、独立董事和监事会分别对该事项发表了相关意见，履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
截止2009年6月30日，公司实际补充流动资金金额为6,930万元，尚未到归还日期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2009年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
综上所述，公司董事会认为2009年上半年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。
特此公告
晋西车轴股份有限公司
二○○九年八月二十一日