证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第十三次会议于2009 年8月6日以书面形式发出通知，于2009年8月20日以现场会议方式在中国南车总部1306 会议室（北京）召开。公司董事赵小刚先生、董事郑昌泓先生、董事唐克林先生、董事刘化龙先生、董事赵吉斌先生、董事杨育中先生、董事陈永宽先生、董事蔡大维先生出席了会议，监事会主席王研先生、监事钱毅先生、监事李建国先生列席了会议，公司董事会秘书邵仁强先生等公司高级管理人员、证券事务代表王宫成先生和有关人员列席了会议。会议应到董事9 人，实到董事8人。董事戴德明先生因公出差未能到会，委托董事杨育中行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
会议由公司董事长赵小刚先生主持。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《公司2009年半年度报告》的议案（包括公司2009年半年度报告（A股）、2009年半年度报告摘要（A股）及2009年中期报告（H股））。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《公司2009年上半年A股募集资金存放与使用的专项报告》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《公司新增与中铁股份及其子公司H股关连交易的议案》，批准公司拟与中铁股份签署的《产品和配套服务互供框架协议》及该项关连交易的上限，具体如下：
单位：千元
| 交易类型 | 历史数据 | 拟申请未来年度上限 | ||||
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | |
| 向中铁销售 | 53,893 | 35,953 | 140,609 | 587,520 | 750,240 | 810,000 |
| 向中铁采购 | 1,162 | 321 | 2,178 | 463,800 | 517,500 | 672,750 |
公司董事（包括独立董事）确认拟与中铁股份签署的《产品和配套服务互供框架协议》乃本公司于日常业务过程中按公平原则磋商后订立，并按照一般商业条款议定，该协议下持续关连交易的条款及有关年度上限公平合理，符合本公司及其股东的整体利益（该H股关连交易事项将于近期在上海证券交易所网站同步公告）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《公司募集资金使用情况审计的报告》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《调整独立董事报酬标准的议案》。
根据国务院国资委《关于调整独立董事报酬标准的通知》（国资厅【2009】328号）的要求，建议中国南车股份有限公司的独立董事报酬按以下标准进行调整：
独立董事的年度基本报酬为8万元人民币。如担任专门委员会主席，年度基本报酬为10万元；如担任副董事长，年度基本报酬为12万元；如担任董事长，年度基本报酬为18万元。独立董事参加董事会和专门委员会会议津贴标准分别为3000元/次和2000元/次。上述报酬标准为税前收入标准。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。该议案公司独立董事回避了表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2009-019
证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第一届监事会第八次会议于2009年8月19日以现场会议方式在中国南车股份有限公司总部715会议室（北京）召开。公司监事会主席王研先生、监事钱毅先生、监事李建国先生出席了会议，均进行了书面表决。公司董事会秘书邵仁强先生、证券事务代表王宫成先生及公司有关人员列席了会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
会议由公司监事会主席王研先生主持。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2009年半年度报告》的议案
经审核，全体监事一致认为公司2009年半年度报告内容真实、准确、完整，报告的编制和审核程序符合相关规定，未发现半年度报告中所载资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《公司2009年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了《公司募集资金使用情况审计的报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
中国南车股份有限公司监事会
二〇〇九年八月二十日