新疆天业股份有限公司
四届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年8月7日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开四届十三次董事会会议的通知。2009年8月19日在公司十楼会议室召开了此次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长侯国俊主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议并通过《2009年半年度报告》及摘要的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议并通过收购石河子市泰安建筑工程有限公司553.43万元股权的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
石河子市泰安建筑工程有限公司（以下简称泰安公司）为本公司控股子公司，成立于1997年5月28日，注册资金为6090万元，本公司持股比例为90.91％。泰安公司主要经营房屋建筑工程、防腐保温工程等工程施工与承包，拥有一级建筑施工资质，经营情况较好。2008年末，泰安公司经审计总资产为26,465.88万元，净资产10,088.73万元，2008年度实现营业收入40,288.20万元，实现净利润157.64万元。2009年中期，泰安公司未经审计总资产为31，297.84万元，净资产9，878.29万元，2009年上半年实现营业收入11，239.10万元，实现净利润70.60万元。
此次收购股权为25名自然人持有的泰安公司553.43万元股权，收购价格为644.75万元，25名自然人为公司非关联方，该股权收购未构成关联交易。股权收购完成后，25名自然人不再享有泰安公司自2008年1月1日起所产生的收益，泰安公司成为公司全资子公司。
三、审议并通过子公司采购工业用电、汽的关联交易议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
和静天达食品制造有限责任公司为本公司控股股东新疆天业（集团）有限公司所属的控股子公司，成立于2002年10月9日，注册资本5398万元，其主要业务为工业供汽、电等，截止2008年12月31日，总资产4619.62万元，净资产3767.37万元。
2009年本公司及所属子公司预计将向和静天达食品制造有限责任公司采购总金额为652.5万元的汽、电，其中：490万元的汽、162.5万元的电。关联董事宋晓玲回避了该议案表决。
详细内容见与本公告一同刊登的编号为临2009-024《新疆天业股份有限公司子公司采购工业用电、汽的关联交易公告》。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○九年八月二十一日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2009－024
新疆天业股份有限公司子公司
采购工业用电、汽的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计子公司采购工业用电、汽关联交易的基本情况
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二、关联方介绍和关联关系
和静天达食品制造有限责任公司本公司控股股东新疆天业（集团）有限公司所属的控股子公司，成立于2002年10月9日，注册资本5398万元，其主要业务为工业供汽、电等，截止2008年12月31日，总资产4619.62万元，净资产3767.37万元。
三、定价政策和定价依据
1、公平、公允的原则；
2、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
3、工业用电、用汽采购价格结合当地市场价格，以协议价格为准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司子公司向关联方采购工业用电、工业用汽的关联交易有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应，根据双方签订的《汽、电供应合同》，工业用电、工业用汽以当地市场价格进行结算，有利于稳定公司的生产经营。
因此，日常关联交易没有损害上市公司的利益，对本公司独立性的未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。
五、审议程序
1、关联董事回避了日常关联交易议案的表决。
2、独立董事发表意见：
（1）、公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；
（2）、关于公司子公司与和静天达食品制造有限责任公司之间的工业用电、工业用汽的关联交易事项，经独立审查，公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；和静天达食品制造有限责任公司提供的工业用电、工业用汽的关联交易定价结合当地市场价格，以协议价格为准，关联交易稳定，有利于公司持续稳定经营。
同意将该议案提交董事会审议。
六、关联交易协议签署情况
本公司子公司已于2009年7月15日与关联方签订了《汽、电供应合同》，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经本公司董事会审议通过后生效至子公司番茄生产结束日止。
七、备查文件目录
1、《汽、电供应合同》；
2、新疆天业股份有限公司四届十三次董事会会议决议；
3、独立董事意见；
4、其他相关资料
新疆天业股份有限公司董事会
二○○九年八月二十一日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2009－025
新疆天业股份有限公司
四届十次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年8月7日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司四届十次监事会会议的通知。2009年8月19日在公司10楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会召集人张宝民主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《2009年半年度报告》及其摘要的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）。
二、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
独立意见如下：
1、2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
特此公告
新疆天业股份有限公司监事会
二○○九年八月二十一日