京投银泰股份有限公司
2009年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第五次临时股东大会（总第40次）于2009年8月5日以公告方式在上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》发出通知，同年8月20日上午9：00在北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长王灏先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的股东及股东代理5人，代表股份273,881,924股，其中限售流通股211,600,000股,占公司有表决权股份总数的42.85%；无限售流通股62,281,924股,占公司有表决权股份总数12.61%。会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：
1、《关于制订﹤董事会经费管理办法（试行）﹥的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 273,881,924 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
2、《关于提供对外担保的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 273,805,024 | 76,900 | 0 | 99.97% | 通过 |
3、《关于收购阳光壹佰（湖南）置地投资有限公司部分股权暨关联交易的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 151,262,100 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
上述第3项议案涉及关联交易，根据有关规定，与该关联交易有利害关系的关联股东中国银泰投资有限公司已放弃在本次临时股东大会对该议案的投票表决权。
本次股东大会经北京市康达律师事务所江华律师、袁怀东律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
特此公告。
备查文件:《北京市康达律师事务所关于京投银泰股份有限公司2009年第五次临时股东大会的法律意见书》
京投银泰股份有限公司董事会
2009年8月20日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2009-032
京投银泰股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
京投银泰股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2009年8月10日以邮件、传真形式发出通知，同年8月20日以现场方式召开。会议应出席的监事3名，其中亲自出席的2名，监事会主席李成言先生因工作原因授权委托郝伟亚监事代为出席并行使了对会议议案的投票表决权。本次会议由公司过半数监事推举郝伟亚先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决方式通过下列决议：
一、审议通过《2009年中期报告全文》；
二、审议通过《2009年中期报告摘要》；
三、审议通过《关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
四、审议通过《关于统一会计估计的议案》：经审议，监事会认为公司对固定资产折旧年限进行会计估计的统一符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况。
以上议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
京投银泰股份有限公司监事会
2009年8月20日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2009-031
京投银泰股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
京投银泰股份有限公司第七届董事会第五次会议于2009年8月10日以邮件、传真形式发出通知，于同年8月20日在公司办公地京投大厦3号楼9层会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9名，亲自出席的7名，程少良董事、高朋董事因工作原因分别授权委托杨海飞董事、王灏董事代为出席并行使所有议案的表决权。监事会部分成员及公司高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由公司董事长王灏先生主持，以举手表决方式通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2009年半年度报告全文》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2009年半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）；
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于统一会计估计的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）。
会议同时听取了公司经营班子《公司2009年上半年度总裁工作报告》。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2009年8月20日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2009-033
京投银泰股份有限公司关于
募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]241号文批准，京投银泰股份有限公司（下称“京投银泰”或“公司”）于2009年3月20日至3月26日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行A股股票21,160万股（面值人民币1元），发行价格为人民币3.73元/股，募集资金总额为人民币78,926.80万元，扣除募集资金发生的各项费用1,850万元，募集资金净额为77,076.80万元。
上述募集资金已于2009年3月26日全部到位，并经立信会计师事务所出具了信会师报字[2009]10858号验资报告。截止2009年6月30日，上述募集资金已使用37,864.43万元，募集资金余额为39,329.21万元（包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。增发募集资金到位后，公司与交通银行北京东单支行、保荐机构国海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理制度》规定的情形。
截止2009年6月30日，公司已募集尚未使用的募集资金余额为39,329.21万元（包含利息收入），存放于公司在交通银行北京东单支行开立的募集资金存储专户，账号为110060194018010033871。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及非公开发行方案中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照非公开发行方案中承诺的进度推进。本年度募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
2009年度，按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购两个项目的股权并对项目进行追加投资。本报告期内，公司共投入募集资金37,864.43万元，主要使用情况如下：
1、收购北京市基础设施投资有限公司持有的北京京投置地房地产有限公司（下称“京投置地”）95％股权，支付股权转让款15,646.09万元。
2、收购瑞达集团有限公司持有的宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司（下称“钱湖国际”）15％股权，支付股权转让款13,718.34万元。
3、京投置地大红门房地产项目的后续投资
该项目拟使用募集资金24,082.45万元，本报告期尚未投入，预计将于2009年下半年陆续投入。
4、宁波钱湖国际房地产项目的后续投资
该项目拟使用募集资金23,629.92万元，本报告期已投入8,500万元，其余资金将于2009年下半年陆续投入。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
京投银泰股份有限公司董事会
2009年8月20日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 77,076.80 | 本年度投入募集资金总额 | 37,864.43 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 37,864.43 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目开发进度（%，注） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购京投置地95％股权 | 15,646.09 | 15,646.09 | 15,646.09 | 15,646.09 | 0 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 收购钱湖国际15％股权 | 13,718.34 | 13,718.34 | 13,718.34 | 13,718.34 | 0 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 投资大红门项目 | 24,082.46 | 24,082.46 | 0 | 0 | -24,082.46 | 0 | 50.20 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 投资钱湖国际项目 | 23,629.92 | 23,629.92 | 8,500.00 | 8,500.00 | -15,129.92 | 35.97 | 46.58 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 77,076.80 | 77,076.80 | 37,864.43 | 37,864.43 | -39,212.38 | |||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 先期投入钱湖国际项目8500万,募集资金到位后置换流动资金借款8500万 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期募集资金余额39,329.21万元（包含利息收入）,为项目尚未投入的余额 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注：投资项目均为房地产开发，“项目达到预定可使用状态日期”改为“项目开发进度”,项目实际已发生投资/项目预计总投资。
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2009-034
京投银泰股份有限公司
关于统一公司会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为加强公司会计核算工作的统一性，结合公司业务发展实际需要，公司对固定资产折旧年限进行了统一，具体说明如下：
一、变更原因
目前，公司及各下属分子公司的固定资产折旧年限存在一定差异，固定资产中运输设备折旧年限不统一，其中：宁波华联房地产开发有限公司、慈溪市住宅经营有限责任公司、奉化银泰置业有限公司、宁波银泰百货有限公司、出租车分公司运输设备折旧年限为5年；公司总部及北京办事处、北京京投置地房地产有限公司运输设备折旧年限为10年。
二、变更内容
统一后的固定资产具体折旧年限如下：
（一）房屋、建筑物，为25－40年；预计净残值率为5％。
（二）机器、机械和其他生产设备，为10年，预计净残值率为5％。
（三）运输设备，5年，预计净残值率为5％。
（四）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年，预计净残值率为5％。
（五）电子设备，为3年，预计净残值为零。
上述标准自年报编制起执行。
三、变更影响
公司固定资产折旧统一使用直线法（年限平均法），统一后对公司以后年度的净利润累计的影响为0，2009年度净利润将减少63万元。
四、公司审计委员会意见
本次统一固定资产折旧年限是根据公司固定资产的实际使用情况作出的调整，符合《企业会计准则》和国家有关政策的规定。变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的折旧情况，使财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。
五、公司独立董事意见
公司根据《企业会计准则－基本准则》等规定，调整、统一固定资产折旧年限，符合公司有关会计政策、会计估计的规定，有利于公司会计核算工作的统一。
董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。
六、公司监事会意见
公司第七届监事会针对上述统一公司会计估计事项发表意见如下：
公司对固定资产折旧年限进行会计估计的统一符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2009年8月20日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2009-035
京投银泰股份有限公司
关于2009年1-9月份业绩预增的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年9月30日。
2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份净利润与上年同期相比增长100%以上。
3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：9,625,952.10元
2、每股收益：0.034元
三、业绩预增的主要原因
1、公司慈溪富丽湾景苑项目和宁波华联三号地恒泰大厦项目竣工交付并结转收入和利润；
2、公司出售部分金融股权。
经初步测算，预计公司2009年前三季度净利润比上年同期增加100%以上。
四、其他相关说明
1、因公司拟根据市场行情陆续出售所持金融股权，该行为将对公司第三季度净利润有较大影响，公司将及时对业绩预增进行修正；
2、具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2009年8月20日