太原化工股份有限公司第四届董事会
2009年第五次会议决议暨
召开2009年第二次临时股东大会通知公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原化工股份有限公司第四届董事会2009年第五次会议于2009年8月19日上午召开。本次会议通知于2009年8月10日以发出。公司独立董事王孝书先生因外出未能出席会议，委托独立董事赵永祥先生代为表决。会议应到董事9名，实际参加表决的董事9名。会议审议如下议案。
1、审议通过了公司2009年半年度报告及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
2、审议通过了关于6万吨/年离子膜烧碱技术改造工程建设项目的议案。
为了适应市场需求和本公司产能结构调整的需要，在公司原有4万吨/年生产能力的基础上，充分利用山西能源大省的优势和公司现有厂房、设备和公用工程设施，结合目前国内对离子膜烧碱工艺改造的成功经验，采用目前国际先进的高电密复极式自然循环电解槽系统，来替代并淘汰公司内原有的9万吨/年隔膜烧碱生产装置，公司决定6万吨/年离子膜烧碱技术改造工程的建设。
预计项目总投资：13382.64万元，建设投资：11977.78万元。其中：设备购置费：8865.30万元、安装工程费：1961.06万元、建筑工程费：783.05万元、其它工程费：368.37万元；建设期为1年。项目建成投产后为公司新增销售收入12960万元，实现利税3000万元（概算以2008年到2009年3月的市场平均价格为基准计算）。项目资金自筹。
此议案需经股东大会审议通过
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
3、审议通过了关于与太原煤气化股份有限公司互保的议案。
2006年9月15日我公司与太原煤气化股份有限公司签署《关于互相提供担保的协议》。该协议约定：双方互保额度为人民币陆亿元、互保期限三年。现该协议即将到期，我公司拟与太原煤气化股份有限公司继续互保。互保期限仍为三年、互保额度调整为人民币捌亿元。
被担保单位基本情况如下：
太原煤气化股份有限公司是一家依法设立的股份有限公司（上市），该公司法定代表人为王良彦。公司注册地址为太原市和平南路83号，注册资本为人民币51374.70万元。经营范围为：原煤、焦炭、煤气（限下属有生产经营资格单位经营）及洗精煤、煤化工产品的生产和销售；化肥（仅限硫酸铵）的生产、运销；液化石油气的运销；普通货运、道路普通货物运输、一类汽车维修（小型整车维护、修理及专项维修）、汽车配件及润滑油的销售。
该公司2008年12月31日经审计的资产总额为481526万元，负债总额186981万元，净资产总额294545万元，资产负债率38.83%。2008年主营业务收入473528万元，净利润70943万元。
2009年6月30日未经审计的资产总额为470040万元，负债总额177308万元，净资产总额292732万元，资产负债率37.72%。2009年1-6月主营业务收入156950万元，净利润13899万元。
上述议案尚需股东大会审议通过，
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
4、审议通过了关于向中国华融资产管理公司设备融资租赁的议案。
为改善公司融资结构，补充公司生产经营和发展资金，公司拟向中国华融资产管理公司通过融资租赁方式进行融资10000万元。相关业务的具体详情待公司签订相关协议后将另行公告。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
5、审议通过了关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
具体事项通知如下：
会议召开时间：2009年9月15日上午9：00
会议召开地点：本公司五楼会议室
会议召开方式：现场
（一）提交会议审议事项：
1、审议关于6万吨/年离子膜烧碱技术改造工程建设项目的议案；
2、审议关于与太原煤气化股份有限公司互保的议案；
3、审议为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案 (详见2009年7月16日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司2009年第四次董事会决议公告) 。
（二）会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2009年9月8日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。
（三）会议登记方法：
1、登记时间：2009年9月9日上午8：30至下午5：00
股东不登记不影响参加2009年第二次临时股东大会。
2、 登记地点：公司秘书处
3、 登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）
4、 联系电话：0351——5638003
5、 传真：0351——5638000
6、 联系人： 李志平 梁增明
7、 通讯地址：山西省太原市义井20号
8、 邮政编码：030021
9、 与会股东交通、住宿自理，会期半天。
授权委托书
本人/本单位作为太原化工股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司2009年第二次临时股东大会，并对会议审议事项行使表决权。
委托人（签字） 受托人（签字）
身份证号码 身份证号码
证券帐户号码
持股数
审议议案如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议关于6万吨/年离子膜烧碱技术改造工程建设项目的议案 | |||
| 2 | 审议关于与太原煤气化股份有限公司互保的议案 | |||
| 3 | 审议为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案 |
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加
盖法人印章。；
行使表决权填票时，在相对应的栏目内同意划√、反对划×、弃权划○
特此公告
太原化工股份有限公司董事会
二00九年八月十九日
股票简称：太化股份 股票代码：600281 编号：临2009-013
太原化工股份有限公司
第三届监事会2009年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第三届监事会2009年第三次会议于2009年8月19日上午10：00在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席胡向前先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：
1、 以5票同意，0票弃权，0票反对，通过公司2009年半年度报告。
2、 以5票同意，0票弃权，0票反对，通过公司关于6万吨/年离子膜烧碱技术改造工程建设项目议案（此议案需经股东大会审议）。
特此公告
太原化工股份有限公司监事会
二OO九年八月十九日