中珠控股股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2009年8月20日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
1、 审议通过《公司2009年半年度报告全文》及摘要
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于投资设立药业子公司的议案》
为了保证药业经营的稳步发展，根据公司的发展战略，本公司拟用部分医药资产和现金投资设立药业子公司，注册资本为5000万元，本公司投资3500万元，占总股本的70%；自然人黄美妹投资1000万元，占总股本的20%；自然人许秀影投资500万元，占总股本的10%。
公司董事会授权公司经营层根据公司具体情况以及相关法律法规，办理投资设立药业子公司的相关事宜，公司将根据该事情的进展情况及时履行信息披露义务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
《公司章程》第六条
原文：
第六条 公司注册资本为人民币12546.66万元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币16646.66万元。
《公司章程》第十九条
原文：
第十九条 公司股份总数为12546.66万股，全部为人民币普通股。
现修改为：
第十九条 公司股份总数为16646.66万股，全部为人民币普通股。
该议案需提交公司下次股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二○○九年八月二十一日