安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2009年8月21日上午九点半在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于对500t/d浮法玻璃生产线实施冷修技改的议案》
我公司500t/d浮法玻璃生产线已正常运行近7年，现已进入冷修准备阶段，预计明年上半年停产检修。为了进一步降本增效，加强节能减排，增强企业可持续发展能力，公司计划利用本次冷修对原生产线实施技术改造，以提高公司技术水平和产品附加值，拟将本线打造成全国第一条节能减排示范线。
本次技改新增项目主要内容：1、采用全氧燃烧技术替代现有空气燃烧系统以达到节能减排效果；2、熔窑结构设计和砖材配置均按生产优质玻璃水平设计和选材，并具备超白玻璃生产能力；3、锡槽拟预留在线LOW-E生产工艺；4、烟气采用余热发电装备，以回收热能。本次技改是一次技术升级，产品升级，对于节约能源，改善环境效果十分显著。
本次冷修技改项目预计新增投资6000万元，预计主体工程建设期6个月。本项目符合国家节能减排政策，以及产业发展方向，目前公司已向国家发改委申请专项资金支持。
本次项目实施后可能面临的风险为：由于本次技改中多项新技术均为国内首创，因而可能产生一定的技术风险，公司将同国内外科研机构密切合作，确保新技术的顺利实施。
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
公司拟聘任张少波先生为公司副总经理，任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。
张少波先生，现年41岁，本科学历，工程师，曾任华光集团加工车间技术员、镀膜车间技术组组长，华益公司董事、技术副总经理等职务，现任华益公司董事、总经理。
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、审议通过《关于制定〈公司内部控制管理制度〉的议案》
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
五、审议通过《关于制定〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
六、审议通过《公司2009年半年度报告全文和摘要》
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○九年八月二十一日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2009-020
安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告