安徽山鹰纸业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司于2009年8月10日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于2009年8月21上午以现场投票表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司董事长王德贤先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
经审议表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2009年半年度报告》及摘要。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于投资建设PM1纸机节能减排技改工程项目的议案》。
为充分发挥PM1纸机产能，提高PM1纸机产品质量，同时实现节能减排目标，董事会同意对PM1纸机进行节能减排改造，改造内容包括压榨部、施胶机、烘干部、卷纸机、纸机传动控制系统、损纸系统、白水系统、蒸汽冷凝水系统、纸机及厂房通风系统改造等。项目总投资18200万元，其中：银行贷款12500万元，企业自筹5700万元。项目改造完成后，预计年新增销售收入4139万元，利税1958万元，节约标煤2.18万吨，减少废水排放量220万吨，减少COD排放量198吨。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○九年八月二十二日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2009-016
安徽山鹰纸业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年8月21日在公司会议室召开，3名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席田永霞主持，一致同意形成以下决议：
一、 审议通过《《2009年半年度报告》及其摘要。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会在全面了解和审核公司2009年半年度报告后认为：
1、2009年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于投资建设PM1纸机节能减排技改工程项目的议案》。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司监事会
二○○九年八月二十一日