上海新南洋股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十次董事会会议，于2009年8月21日上午在公司大会议室召开。公司于2009年8月7日以邮件及传真方式通知全体参会人员。会议应到董事9人，实到7人, 公司董事长朱其棕因病请假，委托董事钱天东代为出席、主持并表决。董事朱敏骏因公请假，委托吴竹平代为出席并表决。公司监事及部分高管人员列席会议。会议由钱天东董事主持。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：
1、审议通过公司2009年半年度报告全文及摘要。
2、审议通过《关于公司对控股子公司上海交大南洋海外有限公司提供担保的议案》。（具体内容参见公司对外担保公告）
3、选举钱天东先生为公司第六届董事会战略委员会委员。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2009年8月22日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2009-12
上海新南洋股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海交大南洋海外有限公司
● 担保金额： 1000万元
● 公司目前累计对外担保额度为：9500万元人民币
● 本次是否有反担保：是
一、担保情况概述
为支持公司的控股子公司上海交大南洋海外有限公司（以下简称“海外公司”）开展经营活动，公司继续为其经营所需资金的贷款提供担保。公司将为海外公司拟向中国工商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请期限不超过壹年（含本数），金额不超过人民币壹仟万元（含本数）的借款继续提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海交大南洋海外有限公司
住 所：淮海西路55号3楼A2座
法定代表人：吴竹平
注册资本：人民币肆仟万元人民币
经营范围：实业开发与投资、企业财务顾问、投资管理咨询、资产受托管理、企业改制与上市发行顾问、经济信息服务、媒体传播项目的投资与咨询、教育项目的开发与投资、商务咨询。光机电一体化及专业领域内的八技服务，与科技产业相关的食品设备及场所的租赁，通讯设备、机电设备、节能环保设备、金属材料、建筑材料、纺织品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
海外公司是本公司的控股子公司,成立于1999年9月6日, 现公司和公司控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司各持有其50％股份。截止2008年12月31日, 海外公司经审计的资产总额17155.74万元,负债总额11183.33万元,净资产5972.41万元,资产负债率为65.18%。海外公司08年实现营业收入36100.36万元，实现净利润113.18万元。
三、担保协议的主要内容
1、拟向中国工商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请借款提供担保。
担保方式：信用担保
担保期限：合同签署生效日起一年
计划发生担保金额：不超过人民币壹仟万元（含）
反担保情况：公司本次担保由海外公司提供反担保
四、董事会意见
公司董事会认为, 海外公司为公司控股子公司,经营状况良好,为满足其经营发展需要,同意继续为其银行借款提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保人民币9500万元（含本次计划担保金额）, 均为对公司控股企业担保，占最近年度经审计净资产值的29.42%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
六、备查文件：
1、 经与会董事签字生效的公司六届十次董事会决议；
2、 被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2008年度财务报表。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2009年8月22日