大连大杨创世股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议
公 告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大杨创世股份有限公司董事会2009年8月10日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。会议于2009年8月20日上午9：00在大连开发区公司五楼会议室以现场会议的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、胡冬梅、赵丙贤、衡亮、李峰、王有为、李源山、蔡军亲自出席了会议。全体3名监事、部分高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、 审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》(详见上海证券交易所网站
http//:www.sse.com.cn)；
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司申请在银行授信的议案》；
根据公司发展需要，公司拟在以下两个银行申请综合授信，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 银行名称 | 授信额度 | 其 中 | ||
| 流动资金 | 贸易融资 | 银行承兑汇票 | ||
| 中国银行大连开发区分行 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 广东发展银行大连分行 | 3,000 | 3,000 | ||
期限自2009年8月20日至2011年12月31日。以公司主营业务收入为还款来源，担保方式为信用。
根据《公司章程》规定：“董事会在一个会计年度内享有不超过公司最近一期经审计净资产总额20%的投资、融资权。” （《公司章程》第110条节选）。
公司2008年12月31日经审计的净资产额为：629,925,390.80元，其20%为：125,985,078.16元。本年度董事会尚无其他项目的融资行为，该项目在董事会审批权限之内。
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于调整各子公司担保额度的议案》。
为了提高资金的使用效益，公司为下属六个控股子公司在中国农业银行大连普兰店支行办理进口信用证开证授信额度提供最高额保证连带责任担保。情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 控股子公司 名称 | 控股比例 | 担保情况 | 董事会通过届次 | ||
| 开户银行 | 担保额度 | 担保期限 | |||
| 大连洋尔特服装有限公司 | 75% | 中国农业银行大连普兰店支行 | 1000万元 （含等值外币） | 2008年5月31日至2011年12月31日 | 六届一次董事会 |
| 大连耐尔特服装有限公司 | 50% | 中国农业银行大连普兰店支行 | 1000万元 （含等值外币） | 同上 | 同上 |
| 大连格尔特服装有限公司 | 75% | 中国农业银行大连普兰店支行 | 2000万元 （含等值外币） | 同上 | 同上 |
| 大连贸大时装有限公司 | 62.1% | 中国农业银行大连普兰店支行 | 2000万元 （含等值外币） | 同上 | 同上 |
| 大连大通服装有限公司 | 75% | 中国农业银行大连普兰店支行 | 1000万元 （含等值外币） | 同上 | 同上 |
| 大连经济技术开发区兴华服装有限公司 | 68.95% | 中国农业银行大连普兰店支行 | 1000万元 （含等值外币） | 2009年4月18日至2011年12月31日 | 六届六次董事会 |
| 合 计 | 8000万元 （含等值外币） | ||||
根据企业信用证开立现况，银行对子公司授信方式进行调整，由原来上述六子公司分配使用8000万元授信额度更改为上述六个子公司集中使用6000万元额度。公司为之提供担保的方式随之更改为公司在中国农业银行大连普兰店支行为上述六个子公司合计提供6000万元最高额保证连带责任担保，担保期限为：2009年8月20日至2011年12月31日。
上述子公司资产负债率低于70%，且单笔担保额未超过公司2008年度经审计净资产629,925,390.80元的10%。截至2009年8月20日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司为控股子公司提供担保的总额为 14,525.12万元，占公司2008年度经审计净资产的23.06%。
本议案已经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过，不需要提交股东大会审议。
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2009年8月22日