上海普天邮通科技股份有限公司
第六届董事会第四会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2009年8月10日以书面形式向全体董事发出了关于召开公第六届董事会第四次会议的通知，并于2009年8月11日至20日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《公司2009年度中期报告及中期报告摘要》。同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2009年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司同日的《公司2009年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》临2009-021）
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年8月21日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2009-021
上海普天邮通科技股份有限公司
2009年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）申请非公开发行A 股股票于2008年1月9日经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 审核通过。中国证监会2008年2月22日下达《关于核准上海普天邮通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]310 号)，核准公司非公开发行A 股股票不超过8,000 万股。本次非公开发行股份数量为7,730 万股，发行价格9.05 元/股。经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，本次募集资金总额69,956.5万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,637.63万元，募集资金净额68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。同日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为38222.5337万股。
截至2009年6月30日，公司已使用募集资金34,020.229万元。其中，根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的募投项目中“铺底流动资金12000万元”，公司于2008年9月11日转出3000万元、2008年9月19日转出1000万元用于募投项目的铺底流动资金。2008年11月21日，经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，转出8160.5万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2008年12月24日，经公司2008年第三次临时股东大会审议通过，变更募集资金的部分使用方式，将原项目中房屋建设、勘察设计费用等及部分设备安装工程费用共计20,223.00万元，用于收购普天上海工业园100%的股权，收购价格为20222.10万元，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决募投项目的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使其能按募集资金初期的承诺达纲。
截至2009年6月30日，公司累计使用募集资金34,020.229万元，尚未使用的募集资金金额为35,936.27万元，其中36,618.02 万元存储于公司募集资金专户。
截至2009年6月30日，上海普天募集资金专户余额合计为36,618.02万元，与尚未使用的募集资金金额差异681.75万元，主要系：1、募集资金专户存款利息收入643.25万元；2、律师费、审计费等发行费用38.50万元是上海普天以自有资金垫付，尚未转出。
二、募集资金管理情况
公司董事会已于2007 年9月制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。2008年6月28日，上海证券交易所发布新的《上市公司募集资金管理规定》，2008年8月，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定情况。
公司于2008 年9月分别与交通银行上海分行漕河泾支行、招商银行上海分行延西支行、华夏银行上海分行虹口支行及保荐人平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2008 年9 月11 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2008-024-关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
三、本期募集资金的实际使用情况
附表一：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 69,956.50 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 20,223.00 | 已累计投入募集资金总额 | 34,020.23 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 28.91% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 投入进度 (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | |
| 行业电子机具基地发展项目 | 铺底流动资金 | 未变更 | 12,000.00 | 12,000.00 | — | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | — | 不适用 |
| 购买A3地块 | 未变更 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,160.50 | 160.50 | 102.01% | 已到达 | |
| 房屋建设 | 变更为收购普天上海工业园股权 | 13,851.00 | 20,223.00 | 20,223.00 | 0.00 | 20,222.10 | -0.90 | 100.00% | 已到达 | |
| 勘查设计等费用 | 5,109.00 | |||||||||
| 设备及设备安装工程 | 部分变更为收购普天上海工业园股权 | 1,263.00 | ||||||||
| 未变更 | 29,737.00 | 29,737.00 | — | — | — | — | — | 未投入 | ||
| 合计 | — | 69,960.00 | 69,960.00 | 28,223.00 | 0.00 | 32,382.60 | 4,159.60 | 114.74% | — | |
| 未达到计划进度原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
注：已累计投入募集资金总额中包括承销佣金及保荐费1,599.13万元和律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用38.5万元。
附表二：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购普天上海工业园股权 | 房屋建设 | 20,222.30 | 20,222.30 | 0.00 | 20,222.10 | 100.00% | 否 |
| 勘查设计等费用 | |||||||
| 部分设备及设备安装工程费 | |||||||
| 合计 | — | 20,222.30 | 20,222.30 | 0.00 | 20,222.10 | 100.00% | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | — | 根据上海普天五届三十六次董事会会议、2008年第三次临时股东大会审议通过将原项目中房屋建设、勘察设计费用等及部分设备及设备安装工程费的内容，变更为收购普天上海工业园100%的股权，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决募投项目的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。 | |||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | — | 不适用 | |||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | 未发生重大变化 | |||||
四、变更募投项目的资金使用情况
2008年12月底，公司收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权，收购价款为20222.1万元。
公司五届三十六次董事会审议通过并经公司2008年第三次临时股东大会审议核准《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，公司变更部分募集资金的使用方式，将原准备在A3地块工程建筑相关预算资金18960万元加上部分的设备安装工程费用1263万元，共计20223万元，用以收购普天上海工业园100％股权，从而直接利用其所拥有的已建和在建厂房。
本次变更部分募集资金的使用方式，将原在项目中建筑工程内容，变更为收购普天上海工业园股权，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。本次变更募集资金符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，符合公司整体利益和全体股东利益，项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和持续稳定的投资回报，将对公司经营产生积极影响。
此次拟变更用途的部分募集资金的最终投向仍为公司的行业电子机具基地发展项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途未发生实质性改变，资金的投资回报情况未变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、监事会意见
经公司六届三次监事会审议相关事项，公司监事会认为：上海普天2009年上半年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、保荐人意见
公司保荐人平安证券认为：上海普天2009年1-6月募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年8月20日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2009-022
上海普天邮通科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议
决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2009年8月10日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知，并于2009年8月11日至8月20日以通讯（传真）方式召开了公司第六届监事会第三次会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权形成决议如下：
1、审议通过《公司2009年度中期报告及中期报告摘要》；
2、审议通过《公司2009年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会全体成员列席了公司董事会第六届四次会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
二○○九年八月二十日