新疆汇通（集团）股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009年8月10日以传真方式发出会议通知，2009年8月20日在上海市召开会议，会议应到董事7人，实到董事5人, 授权委托2人，公司董事徐建平先生因公务原因未出席董事会，委托董事金波先生代为行使表决权；独立董事李大明先生因公务原因未出席董事会，委托独立董事刘思芬女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志军先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司2009年半年度报告正文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票。
二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司业务发展及其资金需求计划，以及长沙南方职业学院后续建设的需要，公司拟同意为湖南汇通实业发展有限公司、长沙南方职业学院对外融资提供保证担保。保证责任为不可撤消连带保证责任。具体担保情况如下：
（一）、公司拟为湖南汇通实业发展有限公司对外融资提供15,000万元额度的保证担保，具体担保金额、担保期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。
（二）、公司拟为长沙南方职业学院对外融资提供10,000万元额度的保证担保，具体担保金额、担保期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。
本次担保是公司为控股子公司提供担保，融资主要用于公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。截至2009 年6 月30 日，本公司担保余额总计人民币13,559.8 万元，担保总额占净资产的比例为42.57%（其中对控股子公司的担保总额为人民币6,300 万元）。
董事会提请公司2009年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票。
三、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2009 年9月7日召开2009年第一次临时股东大会，审议议案：关于公司为控股子公司提供担保的议案
表决结果：同意7票，反对0票。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2009年8月20日
证券代码：000415 证券简称：汇通集团 公告编号：2009-025
新疆汇通（集团）股份有限公司
关于召开公司2009年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2009年9月7日（星期一）上午11：00
2、会议地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场表决方式召开
5、出席对象：
①截止于2009年8月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）
②公司董事、监事及高级管理人员；
③公司聘请的律师。
二、会议审议内容：
1、关于公司为控股子公司提供担保的议案
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记
2、登记时间：2009年9月1日上午10:00至14:00，下午15:30至19:00（北京时间）。
3、登记地点：公司董事会秘书室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。
四、其他
1、联 系 人：马伟华 郭秀林 魏巍
联系电话：（0991）5852082
邮政编码：830000
联系地址：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。
3、授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2009年9月7日召开的2009年第一次临时股东大会，委托权限为：对以下会议议案投同意（）反对（）弃权（）票，议案内容：
1、关于公司为控股子公司申请贷款提供担保的议案
委托人名称： 委托人股东帐户号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人签字：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2009年8月20日
证券代码：000415 证券简称：汇通集团 公告编号：2009-026
新疆汇通（集团）股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司业务发展及其资金需求计划，以及长沙南方职业学院后续建设的需要，公司拟同意为湖南汇通实业发展有限公司、长沙南方职业学院对外融资提供保证担保。保证责任为不可撤消连带保证责任。
一、公司本次对控股子公司担保情况
（一）、对湖南汇通实业发展有限公司的担保
公司拟为湖南汇通实业发展有限公司对外融资提供15,000万元额度的保证担保，具体担保金额、担保期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。
（二）、公司拟为长沙南方职业学院对外融资提供10,000万元额度的保证担保，具体担保金额、担保期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。
二、控股子公司基本情况：
湖南汇通实业发展有限公司：截至2008 年12 月31 日，该公司注册资本为人民币15000万元，资产总额为人民币38331万元，本公司实际出资人民币14725万元，持股比例为98.17%。注册地址:长沙市芙蓉区五一大道235号，法定代表人:蒋志平。该公司主要从事文化教育产业投资；教学软件开发、销售；实业投资、科技产业投资、法律法规和政策允许的国内商业贸易；在本企业资质范围内从事房地产开发、经营。
长沙南方职业学院：截至2008 年12 月31 日，该学院注册资本为人民币11500万元，资产总额为人民币25154万元，本学院实际出资人民币11500万元，持股比例为100 %。注册地址:望城县含浦镇白鹤村，法定代表人:邓泽辉。该学院业务范围为普通高等教育、远程教育、职业继续教育、短期职业培训。
本次担保是公司为控股子公司提供担保，融资主要用于公司正常生产经营，对公司不会产生不利影响。截至2009 年6 月30 日，本公司担保余额总计人民币13,559.8 万元，担保总额占净资产的比例为42.57%（其中对控股子公司的担保总额为人民币6,300 万元）。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2009年8月20日