上海梅林正广和股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第二次会议于2009年8月20日上午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人；会议由周海鸣董事长主持，与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、通过了公司2009年半年度报告全文和摘要；
赞成9票，弃权0票，反对0票。
二、通过了公司向中信银行股份有限公司上海分行申请总额为人民币壹亿叁仟万元综合授信额度，并同意控股子公司上海梅林食品有限公司和上海梅林泰康食品有限公司占用我公司在该行的商业承兑汇票保贴额度人民币叁仟万元，期限为壹年（以合同约定为准）。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
三、通过了公司向浦发银行陆家嘴支行申请人民币壹亿元流动资金贷款授信额度，该授信额度银行同意按基准利率下浮10％，期限为壹年（以合同约定为准）。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
四、通过了为控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司向招商银行衢州支行申请人民币壹仟壹佰万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为壹年；因衢州梅林正广和食品有限公司资产负债率为78.07％（含本次贷款），所以，本次担保需提交公司股东大会审议。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2009年8月21日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2009—020
上海梅林正广和股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称
衢州梅林正广和食品有限公司
●本次担保的数量及累计为其担保的数量
为控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司本次担保1,100万元人民币，累计为其担保1,100万元人民币。
●本次担保无反担保
●本公司对外担保累计数量为39,334万元
●本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
本公司为控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司向招商银行衢州支行申请人民币1,100万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为壹年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：衢州梅林正广和食品有限公司
注册地址：衢州市东港三路20号
注册资本：3,500万元人民币
经营范围：食品加工，家禽饲养等。
衢州梅林正广和食品有限公司系本公司控股子公司，本公司持股比例为59.77%。该子公司生产经营食品，家禽饲养等。截止本公告日（含本次贷款），该子公司资产总计11,896万元，负债合计9,288万元，资产负债率为78.07%。
三、担保协议的主要内容
本公司为控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司向招商银行衢州支行申请人民币1,100万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。
四、董事会意见
公司第五届董事会第二次会议于2009年8月20日上午在公司会议室召开，应参加董事9人，实际参加董事9人；与会董事审议并一致通过了上述对控股子公司担保的议案。
由于该公司资产负债率超过70％，因此，尚需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为39,334万元人民币（含上述担保），占公司净资产（未经审计）的比例47.38%。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 被担保人最近一期的财务报表；
3. 被担保人营业执照复印件。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2009年8月21日