江中药业股份有限公司第五届第六次监事会决议公告

　　股票简称：江中药业         证券代码：600750         编号：临2009-016

　　江中药业股份有限公司

　　第五届第六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2009年8月21日在公司会议室召开，会议通知于8月11日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席刘殿志先生主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　一、关于调整监事的议案

　　因工作调整，公司现任监事会主席刘殿志先生申请辞去监事会主席及监事职务。公司监事会同意其辞职请求，并根据公司控股股东提名，推选倪小兰女士为新任监事候选人。

　　根据《公司法》第一百二十八条规定，股份有限公司监事会成员不得少于三人，在新监事到任之前，刘殿志先生将继续履行监事职责；在监事会主席空缺期间，公司监事会推选刘立新先生代行监事会主席职责。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　附：倪小兰简历

　　倪小兰，女，1965年出生，中共党员，主任中药师。历任江西江中医药贸易有限责任公司质量部部长、本公司行政总监、物流部长、本公司监事；现任本公司纪委书记兼工会主席。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司

　　监 事 会

　　2009年8月21日