武汉健民药业集团股份有限公司二○○九年第三次临时股东大会决议公告
2009年08月22日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：200926
武汉健民药业集团股份有限公司
二○○九年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
武汉健民药业集团股份有限公司二○○九年第三次临时股东大会于2009年08月21日10：00在武汉中信银行大厦11层公司会议室召开，会议由公司董事长汪诚先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计 3 名，代表股份36120128股，占公司总股本的 23.55 %，会议以记名方式投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
审议通过“关于授权董事会进行委托贷款的议案”
（赞成票 36120128 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）
股东大会授权董事会在风险可控、保障资金安全的前提下，运用公司自有资金通过委托银行进行贷款，具体如下：
1、 委托贷款额度：不超过人民币2亿元；
2、 贷款期限：不超过12个月且贷款利率符合国家相关政策；
3、 贷款对象不得是关联方，且应有足额的合法资产抵押。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。
2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
2009年08月21日