本公司曾于 2009 年 8 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《北京华业地产股份有限公司关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议召开的基本事项
1、现场会议召开时间：2009 年 8 月 26 日（星期三）上午10:00
2、网络投票时间：2009 年 8 月 26 日（星期三）上午9:00-11:30，下午1:00-3:00
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
4、召集人：北京华业地产股份有限公司董事会
5、投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
⑴ 2009年8月20日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
⑵ 公司董事、监事、高级管理人员。
⑶ 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司吉林省分行贷款3亿元提供保证的议案》；
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》；
⑴ 发行方式
⑵ 发行股票的种类和面值
⑶ 发行数量
⑷ 发行对象及认购方式
⑸ 定价基准日与发行价格
⑹ 锁定期安排
⑺ 上市地点
⑻ 募集资金数量和用途
⑼ 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
⑽ 决议有效期限
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
以上议案的具体内容请详见公司四届十九次董事会会议决议公告（公告编号2009-026）及华业地产2009年度非公开发行股票预案。
三、本次股东大会现场会议的登记方法:
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记方式：
符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证；
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间；2009 年8 月25 日上午9:00至下午4:00。
3.登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
四、其它事项
1.公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。
邮政编码： 100025
联系电话：（010）85710735
传 真：（010）85710505
联 系 人： 张雪梅 杜继锋
2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
五、备查文件
《北京华业地产股份有限公司2009年第三次临时股东大会资料》
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
2009年8 月21日
附件一：
授权委托书样式
兹委托 先生(女士)代表我出席北京华业地产股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司吉林省分行贷款3亿元提供保证的议案 | |||
| 2 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 4 | 关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案 | |||
| 4.1 | 发行方式 | |||
| 4.2 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 4.3 | 发行数量 | |||
| 4.4 | 发行对象及认购方式 | |||
| 4.5 | 定价基准日与发行价格 | |||
| 4.6 | 锁定期安排 | |||
| 4.7 | 上市地点 | |||
| 4.8 | 募集资金数量和用途 | |||
| 4.9 | 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 | |||
| 4.10 | 决议有效期限 | |||
| 5 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 | |||
| 6 | 关于本次非公开发行股票预案的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
1、委托人姓名或名称[注2]：
2、身份证号码[注2]：
3、股东帐户： 持股数[注3]：
4、受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2009年 月 日[注4]
注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权，栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
附件二：
北京华业地产股份有限公司股东参加
2009年第三次临时股东大会网络投票操作程序
采用交易系统进行网络投票的程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年8月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738240，证券简称：华业投票
3、股东投票的具体流程
⑴ 输入买入指令；
⑵ 输入证券代码738240；
⑶ 在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案 | 99.00 |
| 1 | 关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司吉林省分行贷款3亿元提供保证的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案 | 4.00 |
| 4.1 | 发行方式 | 4.01 |
| 4.2 | 发行股票的种类和面值 | 4.02 |
| 4.3 | 发行数量 | 4.03 |
| 4.4 | 发行对象及认购方式 | 4.04 |
| 4.5 | 定价基准日与发行价格 | 4.05 |
| 4.6 | 锁定期安排 | 4.06 |
| 4.7 | 上市地点 | 4.07 |
| 4.8 | 募集资金数量和用途 | 4.08 |
| 4.9 | 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 | 4.09 |
| 4.10 | 决议有效期限 | 4.10 |
| 5 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于本次非公开发行股票预案的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 7.00 |
注：本次股东大会投票，对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案4.1，4.02元代表议案4中子议案4.2，依此类推。在股东对议案4进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案4投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案4的投票表决意见为准；如果股东先对议案4投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对子议案的投票表决意见为准。
⑷ 在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
⑸ 确认投票委托完成。
4、注意事项
⑴ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
⑵ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2009-033
北京华业地产股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的二次通知