公司2009年8月20日收到第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）和第三大股东中信信托有限责任公司（以下简称中信信托）联合提出的《茂名石化实华股份有限公司2009年度中期利润分配方案》的临时提案。
北京泰跃为公司第一大股东，持有公司股份133359331股，占公司股份总数的29.5%。中信信托为公司第三大股东，持有公司股份40719113股，占公司股份总数9.01%。
公司董事会认为，北京泰跃和中信信托联合提出临时提案，符合法律、法规和公司章程规定的提出临时提案的股东资格。现依据公司章程第4.4.2条的规定，公司董事会决定将该临时提案提交2009年第三次临时股东大会审议。
本次会议的其他事项不变。
附：《茂名石化实华股份有限公司2009年度中期利润分配方案》
茂名石化实华股份有限公司
2009年度中期利润分配方案
截至2009年6月30日，母公司未分配利润余额为118,570,289.55元, 扣除证券投资公允价值变动收益6,088，930.14元, 母公司可供股东分配的利润为112,481,359.41元。
公司拟以2009年6月末股本总额452,065,527股为基数，向全体股东每10 股派现金2元（含税），预计分派现金90,413，105.40元。此次分配后母公司未分配利润余额为22,068,254.01元。
公司2009年度半年度财务报告已经审计。
本议案尚须公司2009年第三次临时股东大会审议通过。
咨询机构：本公司总经理办公室
公司地址：广东省茂名市官渡路162号
咨询联系人：梁杰、张静
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备查文件：关于《茂名石化实华股份有限公司2009年度中期利润分配方案》的临时提案。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00九年八月二十一日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号2009－038
茂名石化实华股份有限公司
关于召开2009年第三次临时股东大会的补充公告