2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	陈永生	因公务外出
董事	田世光	因公务外出

1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司法定代表人程国勋先生、总会计师任小坤先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨有福先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST金瑞
股票代码	600714
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军颜	任素彩
联系地址	青海省西宁市新宁路36号	青海省西宁市新宁路36号
电话	0971-6321867	0971-6321653
传真	0971-6330915	0971-6330915
电子信箱	ljyjrky@163.com	rensucai@sina.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	366,923,674.37	375,171,477.76	-2.20
所有者权益（或股东权益）	63,586,396.93	73,582,737.09	-13.59
每股净资产(元)	0.4213	0.4875	-13.58
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-13,781,646.77	-5,040,731.79	-173.41
利润总额	-11,876,340.16	-5,299,119.59	-124.12
净利润	-11,876,340.16	-5,299,119.59	-124.12
扣除非经常性损益后的净利润	-13,781,646.77	-5,040,731.79	-173.41
基本每股收益(元)	-0.08	-0.04	-100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.09	-0.03	-200.00
稀释每股收益(元)	-0.08	-0.04	-100.00
净资产收益率(%)	-18.68	-3.73	减少14.95个百分点
经营活动产生的现金流量净额	8,393,177.02	46,905,889.36	-82.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0556	0.3108	-82.11

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	900,000.00
债务重组损益	906,672.86
其他	98,633.75
合计	1,905,306.61

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					10,586户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青海省金星矿业有限公司	国有法人		27.78	41,938,670		34,391,795	无
青海省电力公司	国有法人		19.94	30,105,309		22,558,295	无
五矿国际有色金属贸易公司	境内非国有法人		3.56	5,378,864		0	未知
青海盐湖工业集团股份有限公司	境内非国有法人		1.28	1,946,750		0	未知
怀鹏飞	境内自然人		0.46	700,000			未知
吴军	境内自然人		0.39	600,700			未知
王锡铭	境内自然人		0.37	570,800			未知
章忠兴	境内自然人		0.36	548,857			未知
董伟	境内自然人		0.35	537,000			未知
孙阳	境内自然人		0.32	483,160			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
青海省电力公司		7,547,014				人民币普通股
青海省金星矿业有限公司		7,546,875				人民币普通股
五矿国际有色金属贸易公司		5,378,864				人民币普通股
青海盐湖工业集团股份有限公司		1,946,750				人民币普通股
怀鹏飞		700,000				人民币普通股
吴军		600,700				人民币普通股
王锡铭		570,800				人民币普通股
章忠兴		548,857				人民币普通股
董伟		537,000				人民币普通股
孙阳		483,160				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，青海省金星矿业有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
化工	22,958,893.11	20,387,478.01	11.20	146.03	443.13	减少137.40个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
青海省	22,958,893.11	146.03

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司主营业务产品的毛利率与上年相比降低了137.46%，其原因：一是2008年上半年副产品硫磺的销售价格较高；二是生产碳酸锶产品的天青石原矿品位相对较高，生产成本相对较低。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期，公司净利润为-1187.63万元，与上年同期相比下降了124.12%，主要原因是：2008年上半年副产品硫磺的销售价格较高；生产碳酸锶产品的天青石原矿品位相对较高，生产成本较低。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	由于公司主营业务3 万吨/年碳酸锶生产项目目前仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，生产成本较高，市场需求及产品价格还没有明显回升，因此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

由于公司主营业务碳酸锶生产线一直未能正常达产，产品销售市场萎缩，毛利率偏低，导致公司自2005年以来连续出现经营亏损，审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司，为公司2009年半年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会认为：该报告较客观地反映了公司2009年1-6月份的生产经营现状。

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

公司上年度审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司，对公司2008年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计报告，认为：公司碳酸锶生产线经长期调试一直未能正常达产，产品销售市场萎缩、毛利率偏低，导致公司近几年出现大额的经营亏损；同时，公司融资渠道不畅，资金周转困难。

针对上述事项，为了扭转公司主营业务碳酸锶生产多年经营不利的局面，公司实质控制人青海省投资集团有限公司拟将其持有的青海省西海煤炭开发有限责任公司的煤炭业务注入上市公司，并以承接债务的方式购买公司长期闲置的3万吨/年选矿厂相关资产。目前，该事项已获中国证监会有条件通过。通过煤炭业务的注入，公司资产质地可得到改善，盈利能力得以提高，并可提升公司持续发展能力，恢复公司融资功能。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
青海省投资集团有限公司			400	410.09
青海省西海煤炭开发有限责任公司			1,432.14	8,912.14

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经2009年3月19日公司四届二十一次董事会审议，并经公司2009年度第一次临时股东大会审议通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产、资产出售暨关联交易报告书》、《青海金瑞矿业发展股份有限公司向青海省投资集团有限公司定向发行股份购买资产协议》及《补充协议》、《资产出售协议》及《补充协议》、《持续性关联交易协议》等相关议案。公司拟购买青海省投资集团有限公司持有的青海省西海煤炭有限责任公司100%股权，评估值为49,599.15万元；青海省投资集团有限公司拟以承接债务方式收购公司闲置资产30万吨/年天青石选矿厂相关资产，评估值为6,627.96万元。

以上事项已经青海省政府国有资产监督管理委员会核准并批复，并于2009年7月17日获中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会有条件通过。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件。（详情刊载于2009年3月20日、4月8日的《上海证券报》和上海交易所网站http//www.sse.com.cn)。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	□标准无保留意见　　　　　　√非标意见
审计意见全文
中国.北京 2009年8月20日

7.2 财务报表

资产负债表

2009年6月30日

编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5.1	192,459.81	971,226.83
交易性金融资产
应收票据
应收账款	5.2	13,129,993.60	18,593,751.35
预付款项	5.3	3,738,882.20	3,648,485.07
应收利息
应收股利
其他应收款	5.4	2,163,600.22	2,449,329.02
存货	5.5	42,348,147.63	38,847,106.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5.6	390,250.70	528,434.12
流动资产合计		61,963,334.16	65,038,333.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	5.7	228,774,307.97	234,465,926.62
在建工程	5.8	16,387,083.65	14,764,602.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5.9	59,798,948.59	60,902,615.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5.10
其他非流动资产
非流动资产合计		304,960,340.21	310,133,144.54
资产总计		366,923,674.37	375,171,477.76
流动负债：
短期借款	5.12	56,400,000.00	61,660,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	5.13	20,959,921.10	27,609,211.32
预收款项	5.14	3,577,585.33	3,067,362.58
应付职工薪酬	5.15	541,116.56	1,006,578.49
应交税费	5.16	20,255,320.68	20,294,877.02
应付利息		118,602.32
应付股利
其他应付款	5.17	188,374,731.45	171,496,958.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		290,227,277.44	285,134,988.24
非流动负债：
长期借款	5.18	4,560,000.00	4,560,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	5.19		613,752.43
递延所得税负债
其他非流动负债	5.20	8,550,000.00	11,280,000.00
非流动负债合计		13,110,000.00	16,453,752.43
负债合计		303,337,277.44	301,588,740.67
股东权益：
股本	5.21	150,937,500.00	150,937,500.00
资本公积	5.22	32,106,059.38	30,226,059.38
减：库存股
盈余公积	5.23	26,668,561.26	26,668,561.26
未分配利润	5.24	-146,125,723.71	-134,249,383.55
外币报表折算差额
股东权益合计		63,586,396.93	73,582,737.09
负债和股东权益合计		366,923,674.37	375,171,477.76

公司法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：杨有福

利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	5.25	23,153,893.11	9,331,827.34
减：营业成本	5.25	20,402,287.76	3,753,709.81
营业税金及附加	5.26	331,106.09	40,480.87
销售费用		2,745,186.01	1,388,197.50
管理费用		6,967,826.03	7,741,172.56
财务费用	5.27	2,409,066.87	4,622,986.69
资产减值损失	5.28	4,080,067.12	-3,126,576.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5.29		47,411.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,781,646.77	-5,040,731.79
加：营业外收入	5.30	2,313,910.87	14,394.00
减：营业外支出	5.31	408,604.26	272,781.80
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-11,876,340.16	-5,299,119.59
减：所得税费用	5.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,876,340.16	-5,299,119.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.08	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.04

公司法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：杨有福

现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,359,245.36	13,416,235.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5.34	51,300,674.99	82,499,701.12
经营活动现金流入小计		54,659,920.35	95,915,937.07
购买商品、接受劳务支付的现金		7,490,200.97	20,745,347.06
支付给职工以及为职工支付的现金		3,375,713.77	4,112,044.83
支付的各项税费		2,011,222.94	1,288,892.26
支付其他与经营活动有关的现金	5.34	33,389,605.65	22,863,763.56
经营活动现金流出小计		46,266,743.33	49,010,047.71
经营活动产生的现金流量净额		8,393,177.02	46,905,889.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,630,546.36	8,013,573.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,630,546.36	8,013,573.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,630,546.36	-8,013,573.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		28,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5.34
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		33,260,000.00	65,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,281,397.68	3,437,944.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		35,541,397.68	69,377,944.69
筹资活动产生的现金流量净额		-7,541,397.68	-39,377,944.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-778,767.02	-485,628.83
加：期初现金及现金等价物余额		971,226.83	928,891.88
六、期末现金及现金等价物余额		192,459.81	443,263.05

公司法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：杨有福

所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,937,500.00	30,226,059.38		26,668,561.26	-134,249,383.55		73,582,737.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	150,937,500.00	30,226,059.38		26,668,561.26	-134,249,383.55		73,582,737.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,880,000.00			-11,876,340.16		-9,996,340.16
（一）净利润					-11,876,340.16		-11,876,340.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,880,000.00					1,880,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		1,880,000.00			-11,876,340.16		-9,996,340.16
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	150,937,500.00	32,106,059.38		26,668,561.26	-146,125,723.71		63,586,396.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,937,500.00	30,226,059.38		26,668,561.26	-60,242,930.27		147,589,190.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	150,937,500.00	30,226,059.38		26,668,561.26	-60,242,930.27		147,589,190.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,346,531.45		-5,346,531.45
（一）净利润					-5,346,531.45		-5,346,531.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					-5,346,531.45		-5,346,531.45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	150,937,500.00	30,226,059.38		26,668,561.26	-65,589,461.72		142,242,658.92

公司法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：杨有福

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

公司控股子公司青海山川铸造有限公司已于2008年3月经青海省工商行政管理局批准注销。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

二ΟΟ九年八月二十日

股票简称：ST金瑞         证券代码：600714         编号：临2009-030号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

董事会五届三次会议决议暨召开

公司2009年度

第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2009年8月10日以亲自送达或邮件等方式发出召开五届三次会议的通知。2009年8月20日上午9时，公司董事会五届三次会议在青海省西宁市新宁路36号青海省西海煤炭开发有限责任公司会议室召开。会议应到董事11名，实到9名。董事田世光、陈永生先生因公务未亲自出席本次会议，书面授权委托董事长程国勋先生代为行使表决权。本次会议由公司董事长程国勋先生主持，公司5名监事、3名高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事审议，以书面表决方式决议通过了如下事项：

一、审议并通过了《公司2009年半年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于增加公司章程部分条款的议案》，此议案须提交公司2009年度第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会具体实施对公司章程的修改事宜。

公司将对《公司章程》予以修改，增加条款如下：

在《公司章程》第九条后增加第十条：“公司董事、监事、高级管理人员要切实履行忠实义务和勤勉义务，不得协助或纵容控股股东及其下属企业占用上市公司资金，不得通过违规担保等方式侵害公司利益。一经查实，公司将对责任人给予处分、对负有严重责任的责任人予以罢免，触及刑法的将移送司法机关追究刑事责任。

公司控股股东或实际控制人不得利用其控股地位侵占公司资产。公司应当规范关联交易，严禁发生拖欠关联交易往来款项的行为。公司董事会建立对控股股东所持股份‘占用即冻结’的机制，即发现控股股东侵占资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”

原《公司章程》第十条变更为第十一条，其它条款顺延。

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于改选公司第五届董事会董事的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。此议案须提交公司2009年度第二次临时股东大会审议通过。

1、田世光先生辞去公司第五届董事会董事职务

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、李军颜先生辞去公司第五届董事会董事职务

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、推荐任小坤先生为公司第五届董事会董事候选人

同意11票，反对0票，弃权0票。

4、推荐党明清先生为公司第五届董事会董事候选人

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

1、田世光先生辞去公司副总经理职务

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、聘任段北平先生为公司副总经理

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、聘任王得全先生为公司副总经理

同意11票，反对0票，弃权0票。

4、聘任唐万军先生为公司副总经理兼总工程师

同意11票，反对0票，弃权0票。

5、聘任李军颜先生为公司副总经理

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于公司董事会聘任董事会秘书的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

1、张光周先生不再担任公司董事会秘书

同意11票，反对0票，弃权0票。

公司感谢张光周先生在任职期间，为上市公司董事会工作做出的突出贡献。

2、聘任李军颜先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

同意11票，反对0票，弃权0票。

公司拟任董事及聘任的高级管理人员简历详见附件1。

六、审议并通过了《关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2009年9月8日召开公司2009年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）会议召开时间：2009年9月8日（星期二）上午9时

（二）会议召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海省西海煤炭开发有限责任公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票方式

（四）会议主要议题：

1、审议《关于增加公司章程部分条款的议案》；

2、审议《关于改选公司第五届董事会董事的议案》。

（五）会议出席对象：

1、截止2009年8月31日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（委托书见附件2），该代理人不必为公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师。

（六）会议登记方法：

1、登记方式：

（1）法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2009年9月7日（星期一）上午9点至12点、下午2点至5点。

3、登记地点：青海省西宁市新宁路36号青海金瑞矿业发展股份有限公司证券部

4、联系电话：0971-6321653

传真：0971-6330915

5、联系人：任素彩

（七）其他注意事项：

与会股东交通费、食宿费自理。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二ΟΟ九年八月二十日

附件1：

公司拟任董事及聘任的高级管理人员简历

一、公司拟任董事简历：

任小坤先生，羌族，生于1976年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾在青海省投资集团有限公司财务部工作，曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司财务部经理、公司副总经理、董事。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司副总经理兼总会计师。

党明清先生，汉族，生于1965年，中共党员，研究生学历，会计师。曾任青海桥头电厂实业总公司财务部主任，青海电力公司工会干事，青海桥头铝电股份公司副总会计师兼财务部主任、副总经理。现任青海省金星矿业有限公司副总经理。

二、公司聘任的高级管理人员简历：

段北平先生，汉族，生于1962年，中共党员，在职民商法学研究生学历，工程师。曾任80306部队战士、排长、指导员、参谋、技术九级；历任青海省金星矿业有限公司副总经理、青海省金鼎贷款担保有限公司副总经理、青海昆仑租赁有限公司副总经理。拟任青海金瑞矿业发展股份有限公司副总经理。

王得全先生，汉族，生于1962年，中共党员，中专毕业，工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司柴达尔矿矿长。现任青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理。拟任青海金瑞矿业发展股份有限公司副总经理。

唐万军先生，汉族，生于1968年，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司总经理助理。现任青海省西海煤炭开发有限责任公司总工程师。拟任青海金瑞矿业发展股份有限公司副总经理兼总工程师。

李军颜先生，汉族，生于1969年，中共党员，大学本科学历，经济师。曾就职于青海省机械化工程公司、青海证券公司综合业务部，历任青海证券公司证券发行部经理，青海四维信用担保有限公司副总经理，青海证券西宁管理总部副总经理兼五四大街证券营业部总经理，昆仑证券有限责任公司西宁营业部总经理，青海鱼卡煤电有限公司办公室主任。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司董事。拟任青海金瑞矿业发展股份有限公司副总经理。

附件2：

授权委托书

兹全权委托         先生/女士代表本单位/本人出席2009年9月8日（星期二）召开的青海金瑞矿业发展股份有限公司2009年度第二次临时股东大会，并就会议下列事项代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于增加公司章程部分条款的议案
2	关于改选公司第五届董事会董事的议案

委托人签名（或单位盖章）：

委托人持股数：

委托人证券账户：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

股票简称：ST金瑞             证券代码：600714            编号：临2009-031号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

监事会五届二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司五届二次监事会会议于2009年8月20日上午在青海省西宁市新宁路36号青海省西海煤炭开发有限责任公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，本次会议由公司监事会主席李长东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成了如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2009年半年度报告》（全文及摘要）。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于改选公司第五届监事会职工代表监事的议案》

公司原第五届监事会职工代表监事余国礼先生因工作变动，申请辞去公司职工代表监事职务。公司职工代表大会选举曹永栋先生为公司第五届职工代表监事（简历附后）。

三、公司监事会对董事会编制的2009年半年度报告提出书面审核意见如下：

1、公司2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二ΟΟ九年八月二十日

曹永栋先生简历：

曹永栋先生，汉族，生于1974年，中共党员，在职研究生，工程师。曾任青海民镁科技股份有限公司光卤石分公司机修工段技术员，青海民镁科技股份有限公司团委书记，青海省西海煤炭开发有限责任公司工会副主席、党群部副部长。现任青海省西海煤炭开发有限责任公司党群部部长。