株洲千金药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二OO九年八月二十一日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第六次会议，会议应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2009年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于落实中国证监会湖南监管局<关于要求株洲千金药业股份有限公司限期整改的通知>的整改方案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于对妇科千金胶囊产业化项目实施地点进行部分变更的议案》。
将妇科千金胶囊产业化项目的实施地点变更为：“株洲高新技术产业开发区千金女性健康产业基地和荷塘区金钩山厂区”
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2009年8月21日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2009-临017
株洲千金药业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
二OO九年八月二十一日，公司第六届监事会第四次会议以通讯方式在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席张顺利女士主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2009年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
株洲千金药业股份有限公司
监事会
2009年8月21日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2009-临018
关于落实《中国证监会湖南监管局<关于要求株洲千金药业股份有限公司
限期整改的通知>》的整改方案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司检查办法》以及中国证监会的有关规定，中国证监会湖南监管局(以下简称“湖南证监局”)于2009年6月11日至2009年6月25日对本公司进行了现场检查，检查的重点是公司治理、独立性、规范运作、财务会计、募集资金使用、信息披露等情况。2009年7月9日湖南证监局针对现场检查中发现的有关问题出具了《关于要求株洲千金药业股份有限公司限期整改的通知》（以下简称“《整改通知》”）。
公司在收到上述《整改通知》后，及时召集有关部门和相关责任人进行了认真学习和研究。
现对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定及公司实际情况，针对《整改通知》的要求，进行了说明及整改，具体情况如下：
一、 三会运作方面
1、董事委托出席会议不规范。如董事授权委托书未明确对每项议案的授权意见，第五届第十八次董事会上个别董事委托出席但未出具授权委托书。
整改及说明：以往公司董事授权委托书表述为“对通知中所列议案均投赞成票”，未列明每项议案。第五届第十八次董事会董事委托出席的授权委托书未及时归档。
公司对2009年以来的董事授权委托书进行了规范，以后董事授权委托书中将明确对每项议案的授权意见。第五届第十八次董事会董事授权委托书已及时督促相关人员寄回公司并归档。以后公司将做到资料及时归档，确保不出现类似情况。
2、会议记录不完整。如第六届董事会第一次会议、2008年第一次临时股东大会的会议记录未记录会议时间。
整改及说明：公司已完善上述两次会议记录的会议时间，以后将加强该方面的工作，确保会议记录的完整。
3、传真表决方式不完善。如第五届董事会第十六次、第十七次会议，第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以传真方式表决，但传真件上无董事、监事对议案同意、反对或弃权的明确意思表示，仅以在决议上签字代替。
整改及说明：公司对2009年以来通过通讯方式召开的董事会会议及监事会会议表决方式进行了完善，以后公司以通讯方式召开的董、监事会会议将按照现场会议相关程序进行表决。
4、董事出席股东大会不积极。如公司9名董事，在2008年第一次临时股东大会仅有3名出席，2008年年度股东大会仅有5名出席。
整改及说明：公司已将本次检查情况通报给全体董事，以后股东大会召开前，公司将及时通知并督促董事参加会议，确保董事能尽量出席股东大会。
5、监事会未按要求出具意见。如第六届监事会第二次会议审议2008年年报时，未按要求单独出具审核意见。
整改及说明：由于公司监事会在六届二次监事会会议审议通过的《2008年度监事会工作报告》中对公司2008年报事项出具了审核意见，因此在审议2008年年报时，未单独出具审核意见。
公司已将本次检查意见通报给公司监事会，以后公司监事会将会对每年年报单独出具审核意见。
6、部分重大事项未经审议。如《公司章程》规定董事会对单笔投资的权限为公司净资产的20%以内，董事长的单笔投资权限为500万元以内。但公司2008年多次单笔动用资金2亿元申购新股和购买货币市场基金，超出董事会、董事长的权限，却未履行相应的审议程序。
整改及说明：公司于2004年5月18日召开了2004年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会利用暂时闲置资金进行短期投资的议案》：“在保障资金安全、合法合规使用前提下，授权董事会利用闲置资金进行短期投资，以充分利用资金，用最好效益回报股东。具体短期投资项目由公司投资中心提出资金使用计划，经公司董事会审议批准后实施。”
公司五届三次董事会、五届八次董事会、五届十四次董事会、六届二次董事会分别审议通过了2006-2009年年度短期投资计划，明确“公司将货币市场基金作为现金管理的重要工具，并有选择性参与新股申购。授权公司董事长领导投资中心等部门实施投资计划。”
在以上审议程序下，公司在保障资金安全、合法合规的前提下，通过投资货币市场基金、新股申购等手段，充分提高了闲置资金的利用效率，为公司及股东创造了良好的收益。由于公司自有资金超过4亿元，2008年出现过多次单笔动用资金2亿元申购新股和购买货币市场基金情况。
公司以后将进一步完善并细化短期投资的有关审议程序，考虑公司自有资金规模较大，公司将于最近一次召开的股东大会就公司利用自有资金进行短期投资作出明确的授权，明确短期投资品种、资金额度、授权期限及实施方式。
二、公司章程和内控制度方面
1、公司章程未根据最新的《上市公司章程指引》及其他相关制度进行及时修订，部分条款需要修改。
整改及说明：公司已根据《上市公司章程指引》及其他相关制度对《公司章程》进行了初步修订，将提交最近一次召开的股东大会进行审议。
2、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》都是上市前制订的，长时间未进行修订。
整改及说明：公司已对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了重新修订，修订后的三会议事规则将提交最近一次召开的股东大会审议。
3、公司制订了《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》，但未严格按制度要求建立投资者关系管理档案，对接待和推广活动进行备查登记。
整改及说明：公司以后将严格按照制度要求建立投资者关系管理档案，对接待和推广活动进行备查登记。
4、公司《独立董事工作制度》规定“聘请外部审计机构，需经全体独立董事同意”与《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）和公司章程相违背，应修改为“需经二分之一以上独立董事同意。”
整改及说明：公司已对《独立董事工作制度》进行了修改，将提交最近一次召开的股东大会审议通过。
三、募集资金使用方面
1、董事会对募集资金使用的管理与监督不到位。《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定：“上市公司董事会每半年度应当全面核实募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告”。公司未按照上述规定履行相应程序。
整改及说明：公司在每年的半年报和年度报告中对募集资金使用情况进行详细说明和披露，每年度出具了《募集资金使用情况报告》。最新的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》于2008年6月28日发布，要求每半年度出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，上交所关于“发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知”中，说明自发布之日起上市公司新增募集资金的使用与管理适应本规定。由于公司是2004年上市募集资金，因此公司未每半年度出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司2009年上半年已就募集资金的存放与使用情况出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并经六届六次董事会及六届四次监事会会议审议通过。
2、募投项目滞后于计划进度。公司2004年《招股说明书》披露募集资金投资项目计划在2004年至2005年投入完毕。但截至2008年底，有妇科千金胶囊产业化等3个项目不符合计划进度：
(1)妇科千金胶囊产业化项目。公司承诺投入资金1.8亿元，截至2008年底实际投入7795万元，尚有10205万元未投入。
整改及说明：妇科千金胶囊于2004年开始市场推广，由于新药市场培育周期较长，上市初期妇科千金胶囊市场规模很小，年销售规模只有几百万元，若此时就大规模投入固定资产建设，将会造成大量产能闲置及浪费。经过慎重考虑，公司决定先做大妇科千金胶囊市场规模，然后再进行固定资产的大规模投入。公司先花较少的资金改造老的生产基地，形成一定的产能，保证了市场供应。在此情况下，妇科千金胶囊产业化项目固定资产投入相对滞后，至2008年底，尚有10205万元未投入。
经过几年的市场培育，妇科千金胶囊市场规模于2008年突破1亿元，2009年预计超过1.5亿元，产生了良好的效益，妇科千金胶囊成为公司新的主导产品之一，原有的生产线已满负荷生产。目前，公司已加紧该项目实施，已在株洲市河西高新区基地进行了大规模固定资产建设，预计2009年底将基本完成该项目投资建设。
（2）营销网络扩建工程项目。公司承诺投入资金2800万元，该项目直到2007年底才全部投入使用。
整改及说明：该项目为全新探索过程，面对市场情况的变化，公司在2004 年重新论证了未来的营销模式，2005 年以后加大了营销方面的投入，一方面加大了专业营销队伍的打造，另一方面加大了营销硬件网络和信息系统的建设，该项目直到2007年底全部投入使用。该项目进度相对滞后，但为公司上市以来产品销售快速增长奠定了坚实的基础，符合预期效益。
（3）党参GAP基地技术改造项目。公司承诺投入资金4800万元，2008年变更投资项目将投入资金调整为752万元，截至2008年底实际投入322.06万元，尚有429.94万元未投入。
整改及说明：实施本项目主要目的是：提高药材的内在质量和产量，保障妇科千金片（胶囊）的原药材党参的稳定来源。公司已决定在甘肃陇西地区投资设立“千金药业陇西药材基地”，由于前期征地、报建手续需要较长时间，因此该项目尚有429.94万元未投入。
目前该项目已完成征地，报建手续于2009年7月完成，8月初基地建设已开始动工，预计该项目将于2009年内完成。
3、对募集资金投资项目实施地点做出部分变更，但未履行审议程序并公告。公司《招股说明书》披露妇科千金胶囊产业化项目的实施所在地位于株洲高新区技术产业开发区。但该项目实际有部分投资内容是对公司原有生产设施进行改造，地点为公司金钩山本部。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，上市公司变更募集资金投资项目实施地点，应当经上市公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告上交所并公告。公司未按照要求履行程序并公告。
整改及说明： 2004年上市初期妇科千金胶囊市场规模很小，年销售规模只有几百万元，新药市场培育期一般长达数年，若此时就大规模投入固定资产建设，将会造成大量产能闲置及浪费。经过慎重考虑，公司决定先做大妇科千金胶囊市场规模，然后再进行固定资产的大规模投入。公司先花较少的资金在金钩山本部改造老的生产基地，成一定的产能，保证了市场供应。待妇科千金胶囊做到较大市场规模时，公司再在株洲高新区进行该项目的大规模固定资产投入。
公司已经六届六次董事会审议通过了《关于对妇科千金胶囊产业化项目实施地点进行部分变更的议案》，并报上交所进行公告。
四、关联交易方面
公司控股子公司湘江药业代地方政府垫付职工身份转换安置费133万元。
整改及说明：2007年12月公司控股子公司千金湘江药业纳入株洲市政府彻底改制企业。政府对公司员工进行员工身份转换安置费用补偿。2008年在市政府补偿资金没有到位的情况下，湘江药业公司对57名改制后离职人员进行了身份置换补偿和支付了部分离职人员档案移交费用，共垫付了资金133万元，列“其他应收款”。
株洲市政府已答应尽快拨付湘江药业员工身份转换安置费用补偿资金，湘江药业公司将从政府拨付的补偿金中收回前期垫付款项。
五、财务核算方面
1、所制订的《公司会计制度》未按照《企业会计准则》的规定进行及时修订，部分条款已不适用。
整改及说明：本公司已开始按照最新的《企业会计准侧》对《公司会计制度》进行全面修订、完善，该工作正在进行中，预计在9月份全面完成，不适用条款将全部废除、修订。
2、账务处理不及时，导致银行存款日记账多次出现红字余额。
整改及说明：红字金额的出现是由于月中银行回单未及时入账造成。现已限定时间，要求及时取得银行回单入账，杜绝再次出现类似问题。
3、交易性金融资产核算不正确。将划入证券资金账户的资金计入“交易性金融资产”，将收取的基金分红计入“交易性金融资产”，上述资金按规定应记入“存出投资款”。
整改及说明：公司已于2009年1月1日起已经调整了上述业务的核算方式。划入证券资金帐户的资金在未购买证券前均计入“存出投资款”。证券交易成功后再计入“交易性金融资产”。收取的基金现金分红，基金公司直接打入我公司的工商银行基金户计入“银行存款”。
特此公告
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2009年8月21日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2009-临019
株洲千金药业股份有限公司关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，特将公司募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
株洲千金药业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]14号文核准，向社会公众股东发行人民币普通股1,800万股，每股发行价格为人民币23.05元，总计募集资金41,490万元，扣除承销费、手续费等发行费用，实际募集资金39,788万元，于2004年3月3日到位。上述资金到位情况业经北京京都验字(2004)第008号验资报告验证。
截至2009 年6 月30 日，千金药业公司已经累计使用募集资金33,513万元，其中2009年上半年使用4,094万元，尚未使用募集资金余额6,275万元，报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。（说明：本公司募集资金项目承诺总投资为40,335万元，实际募集资金39,788万元，差额547万元以自有资金补足。）
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，千金药业制定了《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
截至2009 年6 月30 日，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。
| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 期末金额（万元） |
| 中国银行东区支行 | 21101612008092001 | 6,275 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2009 年上半年，按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资三个项目。本报告期公司共投入募集资金4,094万元。主要使用情况如下：
1、妇科千金胶囊产业化项目：
该项目总投资18,000万元，本报告期投入募集资金3,713万元，累计投入募集资金11,508万元，本报告期资金主要投向于株洲高新区千金女性健康产业基地内妇科千金胶囊生产线及配套设施，目前正在进行设备调试和室内装修，预计年内通过GMP认证并投产。报告期内，妇科千金胶囊实现销售收入8,157万元，实现毛利6,479万元。项目资金余额为6,492万元。
2、营销网络升级改造项目：
该项目总投资3,950万元，本报告期投入募集资金199万元，累计投入募集资金3,868万元，本报告期资金主要投向营销客户资源信息系统、引进和培训专业营销人才。报告期内，公司销售规模增长超过10%。项目资金余额为82万元。
3、党参GAP基地技术改造项目：
该项目总投资752万元，本报告期投入募集资金182万元，累计投入募集资金504万元，本报告期资金主要投向甘肃陇西千金药材基地建设，预计年内新基地建设完成。这将确保本公司未来主要原药材的质量稳定、价格合理，但收益未能量化。项目资金余额为248万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：为合理运用募集资金，提高公司经济效益，维护投资者权益，公司将上述“千金红颜朝润胶囊技改项目”终止，“党参GAP基地技改项目”缩减投资规模，节余的募集资金7,930万元分别投入新项目：
1、“补血益母颗粒高技术产业化项目”，拟投资3,980万元；
2、“营销网络升级改造工程项目”，拟投资3,950万元。
资金变更项目情况：
单位:万元 币种:人民币
| 变更后的项目 | 变更后项目 拟投入金额 | 实际投入金额 | 备注 |
| 补血益母高技术产业化项目 | 3,980 | 3,980 | 说明（1） |
| 营销网络升级改造项目 | 3,950 | 3,868 | 说明（2） |
| 合计 | 7,930 | 7,848 |
（1）补血益母高技术产业化项目，为变更募集资金项目后的新增项目，项目总投资为3,980万元，本项目已经第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会审议通过。报告期内募集资金已经全部投资完成。主要投向为：建成年产颗粒4,000万包的生产线，包括补血益母颗粒前处理车间改造，现有颗粒生产线的技术升级，新建补血益母颗粒仓库等。报告期内补血益母颗粒实现毛利471万元。
（2）营销网络升级改造项目，为变更募集资金项目后的新增项目，项目总投资为3,950万元，本项目已经第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会审议通过。报告期内实际投入199万元，主要为运行维护营销客户资源信息系统、引进和培训专业营销人才。报告期内，公司产品销售保持了快速增长。
公司对上述募集资金投资项目的变更情况已经按要求履行了信息披露义务。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
部分募投项目滞后于计划进度，具体说明见附表1。
特此报告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2009年8月21日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 39,788 | 本年度投入募集资金总额 | 4,094 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 7,930 | 已累计投入募集资金总额 | 33,513 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 19.93 % | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③＝②-① | 截至期末投入进度（%）④＝②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 妇科千金胶囊产业化项目 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 3,713 | 11,508 | 6,492 | 64 | 正在投入 | 6479 | 是 | 否 | |
| 妇科千金片二期技术改造项目 | 2,985 | 2,985 | 2,985 | 0 | 2,985 | 0 | 100 | 13,601 | 是 | 否 | ||
| 营销网络扩建工程项目 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,800 | 0 | 100 | -- | 是 | 否 | ||
| 党参GAP基地技术改造项目 | 缩减投资规模 | 4,800 | 752 | 752 | 182 | 504 | 248 | 67 | 正在投入 | -- | 是 | 否 |
| 千金大药房增资改造项目 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 0 | 6,950 | 0 | 100 | 2,402 | 是 | 否 | ||
| 千金红颜朝润胶囊技术改造项目 | 项目终止 | 4,800 | 918 | 918 | 0 | 918 | 0 | 100 | -- | 否 | 是 | |
| 合计 | — | 40,335 | 32,405 | 32,405 | 3,895 | 25,665 | 6,740 | — | — | 22,482 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 1．妇科千金胶囊产业化项目：妇科千金胶囊于2004年开始市场推广，由于新药市场培育周期较长，上市初期妇科千金胶囊市场规模很小，年销售规模只有几百万元，若此时就大规模投入固定资产建设，将会造成大量产能闲置及浪费。经过慎重考虑，公司决定先做大妇科千金胶囊市场规模，然后再进行固定资产的大规模投入。公司先花较少的资金改造老的生产基地，形成一定的产能，保证了市场供应。在此情况下，妇科千金胶囊产业化项目固定资产投入相对滞后，至2008年底，尚有10205万元未投入。经过几年的市场培育，妇科千金胶囊市场规模于2008年突破1亿元，2009年预计超过1.5亿元，产生了良好的效益，妇科千金胶囊成为公司新的主导产品之一，原有的生产线已满负荷生产。目前，公司已加紧该项目实施，已在株洲市河西高新区基地进行了大规模固定资产建设，预计2009年底将基本完成该项目投资建设。 2. 党参GAP基地技术改造项目：实施本项目主要目的是提高药材的内在质量和产量，保障妇科千金片（胶囊）的原药材党参的稳定来源。由于甘肃陇西地区是国家质监总局认证的党参的原产地，党参的种植规模和种植技术基本达到或超过了本项目实施后的要求。因此，公司决定缩减“党参GAP基地技改项目”的投资规模，缩减后的投资规模为752万元，本变更已经公司第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会审议通过。公司决定在甘肃陇西地区投资设立“千金药业陇西药材基地”，并能达到本项目实施的战略目的，由于药材基地建设前期征地、报建手续需要较长时间，因此该项目投入相对滞后。目前该项目征地、报建手续均已完成，预计该项目将于2009年内完成。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 1．千金红颜朝润胶囊技术改造项目：千金红颜胶囊是我公司第一个涉及保健食品行业的产品，该产品自2000年开始研究开发，2002年获得保健食品批文，2004年开始投放市场。当时保健食品行业实际上已发展到较高的水平，保健食品市场鱼龙混杂，随着市场竞争趋于无理性，能成功盈利的企业很少，加之政府主管部门的宏观调控，保健食品行业正逐步进入“寒冬期”。因此，千金红颜胶囊实际上已错过最佳市场环境，市场推广成本超过预期，盈利能力也达不到项目立项要求。因此，公司决定终止该项目的后续投资。本变更已经公司第五届董事会第十四次会议及2007年度股东大会审议变更资金投向。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期末募集资金余额6,275万元，为项目尚未投入的余额。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额① | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额② | 投资进度（%）③=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 营销网络升级改造项目（新增） | 党参GAP基地技术改造项目（缩减投资规模）； 千金红颜朝润胶囊技术改造项目（项目终止） | 3,950 | 3,950 | 199 | 3,868 | 98 | 是 | 否 | ||
| 补血益母高技术产业化项目（新增） | 3,980 | 3,980 | 0 | 3,980 | 100 | 是 | 否 | |||
| 合计 | — | 7,930 | 7,930 | 199 | 7,848 | — | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 1．新增营销网络升级改造项目：2004年公司上市以来，已经投入2800万元进行营销网络的扩建工程项目，项目实施四年来，公司产品的销售额显著增长，从2004年销售20,000万元到2007年销售超过40,000万元。为面对医改后新形势下医药同行业更加激烈的市场竞争，公司的营销网络需进一步升级改造，以加强对营销资源的掌控能力和新产品的市场开拓能力。 2．新增补血益母高技术产业化项目：我公司补血益母颗粒投放全国市场以来，得到了国内市场的肯定，销售年增长率超过100%，2007年产销量达到600万包，销售收入近1,000万元，预计未来几年仍将快速增长，因此有必要增加投入，以满足日益增长的市场需求。本项目实施后将为公司“打造中药女性健康产业第一品牌”形成新的战略品种。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。