中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二OO九年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。
二、会议召开和出席情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）二OO九年第二次临时股东大会于2009年8月21日上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）2人，代表公司股份254,429,240股，占股本总额687,282,040股的37.02％，其中：有限售条件的流通股股东及授权代表1人，代表股份185,542,636股，占有限售条件的流通股股份185,542,636股的100%，占股本总额687,282,040股的27.00％；无限售条件的流通股股东及授权代表2人，代表股份68,886,604股，占无限售条件的流通股股份501,739,404股的13.73%，占股本总额687,282,040股的10.02％。符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚兵先生主持会议。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。
1、二00九年度独立董事津贴议案。
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
2、关于董事会换届选举的议案。
本次提名的3名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
（1）选举龚兵先生为第八届董事会董事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
（2）选举黄埔先生为第八届董事会董事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
（3）选举王锟先生为第八届董事会董事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
（4）选举黄艳先生为第八届董事会董事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
（5）选举叶宇昕先生为第八届董事会董事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
（6）选举任庶先生为第八届董事会董事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
（7）选举郭国庆先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
（8）选举黎明先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
（9）选举杨俊先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
上述董事及独立董事任期均为三年。
3、关于监事会换届选举的议案
（1）选举陈凤珍女士为第八届监事会监事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
（2）选举韩金科先生为第八届监事会监事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
（3）选举吴卫刚先生为第八届监事会监事
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
上述监事任期均为三年。
4、关于退地的议案
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
5、关于为控股子公司提供担保的议案
表决结果：同意254,429,240股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。
四、律师见证情况
重庆天元律师事务所律师刘振海先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、重庆天元律师事务所出具的法律意见书。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二00九年八月二十一日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2009-022
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第一次会议于2009年8月21日在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆召开，应到董事9名，实到董事9名，监事5人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事龚兵先生主持，会议形成如下决议：
一、选举公司董事龚兵先生担任公司董事长职务，任期三年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、选举产生公司第八届董事会各专门委员会成员。
1、战略委员会
召集人：龚兵
成员：郭国庆（独立董事）、王锟、黄艳、任庶
2、薪酬与考核委员会
召集人：郭国庆（独立董事）
成员：黎明（独立董事）、黄埔
3、审计委员会
召集人：黎明（独立董事）
成员：杨俊（独立董事）、叶宇昕
4、提名委员会
召集人：杨俊（独立董事）
成员：郭国庆（独立董事）、黄艳
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、经董事会提名，本次会议决定聘任龚兵先生担任公司总经理职务，任期三年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、经新任董事长龚兵先生提名，本次会议决定聘任周勇强先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、经总经理龚兵先生提名，本次会议决定聘任陈和平先生、查常礼先生、段潇先生、任庶先生、周勇强先生为公司副总经理，聘任叶宇昕先生为公司副总经理（财务负责人），任期三年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO九年八月二十一日
附件：高级管理人员简历
1、陈和平：男，1951年8月出生，大专，高级工程师。历任公司品质技术部部长、物资公司总经理。现任公司副总经理。
2、查常礼：男，1964年11月出生，本科，工程师。历任公司子公司重庆亿基科技发展有限公司总经理、公司子公司重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司总经理。现任公司副总经理。
3、段潇：男，1969年10月出生，硕士，政工师。历任公司技术中心党总支部书记兼工会主席、发动机事业部党总支部书记、品质技术部副部长、部长、部品部部长。现任公司副总经理。
4、周勇强：男，1972年12月出生，本科，经济师。历任公司企业发展部副部长、公司子公司重庆九方铸造有限责任公司总经理。现任公司董事会秘书、总经理助理。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2009-023
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于选举第八届监事会
职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月20日，经公司第十四届十七次职工代表组长联席会议审议，选举彭安伟先生、徐大鹏先生担任公司第八届监事会职工代表监事，当选的职工代表监事自公司二OO九年第二次临时股东大会闭会时就任。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会
二OO九年八月二十一日
附：职工监事简历
彭安伟，男，1960年2月出生，大专，工程师。历任公司品质技术部部长、公司子公司重庆卡马机电有限责任公司总经理、公司发动机制造部部长，现任公司重庆工厂副总经理。
徐大鹏，男，1965年12月出生，工程硕士，高级工程师。历任公司子公司上海嘉陵车业有限公司副总经理、公司特种车事业部副部长、品质技术部副部长，现任公司品质技术部副部长兼计量中心主任。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2009-024
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届监事会第一次会议于2009年8月21日在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事陈凤珍女士主持，会议形成如下决议：
一致推选陈凤珍女士为监事会主席，任期三年。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会
二00九年八月二十一日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
独立董事关于聘任公司高级
管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议选举和聘任董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的事项，发表如下独立意见：
公司董事会选举和聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。
同意选举龚兵先生为公司第八届董事会董事长；
同意聘任龚兵先生为公司总经理；
同意聘任周勇强先生为董事会秘书；
同意聘任陈和平先生、查常礼先生、段潇先生、任庶先生、周勇强先生为公司副总经理，叶宇昕先生为公司副总经理（财务负责人）。
独立董事：郭国庆 黎明 杨俊