武汉长江通信产业集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第五届董事会第六次会议于2009年8月20日上午9：00在大连海天白云大酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了公司2009年半年度报告全文及摘要。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、 审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案。
我公司持有湖北东湖光盘技术有限责任公司19%股权，2009年6月30日我公司账面价值为13,638,354.61元，采用成本法核算。该公司近三年经营情况明显下滑，2007年、2008年、2009年上半年分别亏损470万元、832万元、221万元。按照其账面净资产计算，我公司所持股权对应的净资产为8,183,012.77元，较我公司账面价值低5,455,341.84元。在未来2-3年内，由于行业竞争、生产规模和内部经营能力的制约，该公司经营形势难以好转甚至将继续下滑。根据会计准则及我公司会计政策的相关规定，我公司董事会同意对该项长期投资提取长期投资减值准备5,455,341.84元。
我公司持有武汉长江卫星导航通信有限公司18.06%股权，2009年6月30日我公司账面为3,668,035.85元，采用成本法核算。该公司自成立以来持续亏损且经营状况极不正常，特别是近年来已处停产和资不抵债状态，我公司委派的董事难以获知该公司的经营状况、无法取得该公司的财务信息，经判断该项投资很可能无法收回。根据会计准则及我公司会计政策的相关规定，我公司董事会同意对该项长期投资提取长期投资减值准备3,668,035.85元。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
三、 审议通过了公司关于会计差错更正的公告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年八月二十二日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-028
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《公司关于会计差错更正的议案》，现将有关事项公告如下：
一、会计差错更正的原因及说明
由于公司会计人员对《企业会计准则》及其解释中关于判断对被投资单位是否具有重大影响的表述理解有误，在2009年一季度会计报表中将原在长期股权投资科目中核算的所持武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）股权转入了可供出售金融资产科目核算。现经过对《企业会计准则》的反复学习研究，并结合公司对东湖高新投资的实际情况和影响程度，鉴于我公司目前对东湖高新委派了一名董事和两名监事的事实，我们确认对东湖高新仍具有重大影响。该项股权投资应继续纳入长期股权投资科目采用权益法核算，而不应重分类为可供出售的金融资产。
二、会计差错更正对本公司财务状况和经营成果的影响
本次差错更正增加公司2009年一季度归属于母公司所有者的净利润2,432,179.37元、投资收益2,432,179.37元；调整减少2009年3月31日可供出售金融资产236,391,968.16元、资本公积92,309,303.87元；调整增加2009年3月31日长期股权投资146,514,843.66元。合并报表与母公司报表均同时调整上述金额。修改后的公司《2009年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、更正前后公司一季度报告相关会计数据和财务指标
| 合并报表项目 | 币种：人民币 | 单位：元 | |
| 项 目 | 期末数或本期发生数（更正前） | 调整金额 | 期末数或本期发生数（更正后） |
| 可供出售金融资产 | 236,391,968.16 | -236,391,968.16 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 431,534,131.82 | 146,514,843.66 | 578,048,975.48 |
| 非流动资产合计 | 826,722,524.89 | -89,877,124.50 | 736,845,400.39 |
| 资产总计 | 1,674,387,341.53 | -89,877,124.50 | 1,584,510,217.03 |
| 资本公积 | 437,161,078.29 | -92,309,303.87 | 344,851,774.42 |
| 未分配利润 | 267,160,574.70 | 2,432,179.37 | 269,592,754.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,068,303,047.17 | -89,877,124.50 | 978,425,922.67 |
| 股东权益合计 | 1,196,084,097.13 | -89,877,124.50 | 1,106,206,972.63 |
| 负债和股东权益合计 | 1,674,387,341.53 | -89,877,124.50 | 1,584,510,217.03 |
| 投资收益 | 14,760,363.23 | 2,432,179.37 | 17,192,542.60 |
| 营业利润 | 23,671,915.61 | 2,432,179.37 | 26,104,094.98 |
| 利润总额 | 23,678,115.61 | 2,432,179.37 | 26,110,294.98 |
| 净利润 | 21,186,698.75 | 2,432,179.37 | 23,618,878.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,368,483.28 | 2,432,179.37 | 16,800,662.65 |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.01 | 0.08 |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.01 | 0.08 |
| 母公司报表项目 | 币种：人民币 | 单位：元 | |
| 项 目 | 期末数或本期发生数（更正前） | 调整金额 | 期末数或本期发生数（更正后） |
| 可供出售金融资产 | 236,391,968.16 | -236,391,968.16 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 672,451,294.14 | 146,514,843.66 | 818,966,137.80 |
| 非流动资产合计 | 964,273,916.12 | -89,877,124.50 | 874,396,791.62 |
| 资产总计 | 1,239,808,067.32 | -89,877,124.50 | 1,149,930,942.82 |
| 资本公积 | 433,760,840.73 | -92,309,303.87 | 341,451,536.86 |
| 未分配利润 | 156,201,776.70 | 2,432,179.37 | 158,633,956.07 |
| 股东权益合计 | 953,944,011.61 | -89,877,124.50 | 864,066,887.11 |
| 负债和股东权益合计 | 1,239,808,067.32 | -89,877,124.50 | 1,149,930,942.82 |
| 投资收益 | 14,760,363.23 | 2,432,179.37 | 17,192,542.60 |
| 营业利润 | 7,551,977.40 | 2,432,179.37 | 9,984,156.77 |
| 利润总额 | 7,551,977.40 | 2,432,179.37 | 9,984,156.77 |
| 净利润 | 7,539,795.33 | 2,432,179.37 | 9,971,974.70 |
特此公告，并向广大投资者表示歉意。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二00九年八月二十二日