福建省南纸股份有限公司
四届十九次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届十九次董事会于2009年8月10日以书面形式发出通知，2009年8月20日上午8:30在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事8人（董事唐福民先生因公出差请假），公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意8票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意公司总经理林孝帮先生提名，聘任叶世城先生、黄木榕先生为公司副总经理，聘任郑飞先生为公司总工程师，任期至2010年4月27日，与本届高管人员任期一致。同时免去叶世城先生公司总工程师职务。
聘任高管简历如下：
叶世城，男，1963年3月出生，硕士，高级工程师，中共党员，1982年8月参加工作。曾任南平造纸厂设计室工程师、副主任、主任；1999年4月至2001年5月任公司技术开发工程公司副总经理兼设计室主任；2001年5月至今任公司总工程师。
黄木榕，男，1964年9月出生，硕士，高级工程师，1987年7月参加工作。曾任南平造纸厂二抄车间技术员、工艺组长，公司三抄车间主任助理；2002年4月至2007年5月任公司二抄车间主任；2007年5月至2009年1月任公司总经理助理兼三抄车间主任；2009年1月至今任公司总经理助理。
郑飞，男，1963年10月出生，本科，高级工程师，中共党员，1986年9月参加工作。曾任南平造纸厂一抄车间技术员、工程师、副主任；1993年8月至2004年4月任公司技术检查处副处长、处长；2004年5月至2007年5月任公司工艺处、技术中心主任；2007年5月至今任公司副总工程师兼技术中心主任。
此项议案经与会董事审议表决，同意8票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二OO九年八月二十日