安徽四创电子股份有限公司三届十六次董事会决议公告

　　证券代码：600990         股票简称：四创电子            编号：临2009-11

　　安徽四创电子股份有限公司

　　三届十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽四创电子股份有限公司于2009年8月3日发出召开三届十六次董事会会议通知，2009年8月20日上午9:30三届十六次董事会在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《2009年半年度报告全文及摘要》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　公司根据经营现状和业务发展的需要，在《公司章程》第二章第十三条的经营范围中增加“应急指挥通信系统的研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；城市智能交通视频监控系统的研发、生产与集成；电源和特种元件的研发与生产”。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间等事宜另行通知。

　　三、审议通过《关于聘请2009年度审计机构的议案》。

　　决定聘请天健光华（北京）会计师事务所作为2009年度审计机构，聘期一年，审计费用20万元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间等事宜另行通知。

　　特此公告

　　安徽四创电子股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年八月二十日