云南云维股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第五届董事会第七次会议于2009年8月20日在公司董事会会议室现场召开（会议通知于2009年8月14日以书面形式发出），公司董事长张跃龙先生主持会议。会议应到董事9名，实到董事8名，公司2名独立董事李海廷、张彤出席本次会议，公司另一名独立董事彭金辉因公出差书面委托独立董事李海廷代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年半年度报告正本及摘要》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于内部采购、销售整合的议案》；
为充分、合理利用人力、物力、信息、市场等资源，实现资源有效共享，提高管理效能，适应公司长远发展的需要，公司对内部的销售、采购业务进行整合，统一内部采购、销售的运作，具体整合情况如下：
1、设立“云维股份销售公司”，公司营销销售部合并到新设立的云维股份销售公司，并将公司各子公司的销售业务整合进入云维股份销售公司；
2、设立“云维股份物资供应公司”，公司采购部合并到新设立的云维股份物资供应公司，并将公司各子公司的物资供应业务整合进入云维股份物资供应公司。
3、撤销“云维股份物流公司”，公司原物流公司业务根据业务性质分别整合到云维股份销售公司、云维股份物资供应公司。
云维股份销售公司、云维股份物资供应公司均为云维股份非独立法人的二级管理机构。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司云南大为制焦有限公司开展煤矿资源实质性收购工作的议案》；
公司及各子公司主导产品原材料主要为煤炭，大规模的煤炭采购给公司原材料供应带来较大压力，能占有和控制资源，则能有效控制产品的成本，提升公司产品市场竞争力，提高公司盈利能力。金融危机发生后，资源类产品市场出现了相对的低迷，为了抓住整合资源的有利时机，一定程度保障公司及子公司的煤炭供应，为公司创造良好的经济效益，公司子公司云南大为制焦有限公司拟开展煤矿资源实质性收购的相关工作（包括但不限于商务谈判、购买协议商谈等）。收购事宜尚具有不确定性，公司将根据购买进程及时进行决策并持续进行信息披露。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司募集资金专项帐户设立的议案》。
根据公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟将原设在交行曲靖金麟支行的账户作为公司董事会设立的募集资金专户，存储公司募集资金。
云南云维股份有限公司董事会
2009年8月22日