徐州工程机械科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009年8月22日（星期六）上午9：00，会期半天。
（二）召开地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事、总经理李锁云先生（董事长王民先生因公务出差，提名由董事李锁云先生主持会议，经半数以上董事表决同意）
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）10人，代表股份507,642,962股，占公司有表决权股份总数的58.522%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）审议通过关于变更公司名称的议案
同意507,642,962股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（二）审议通过关于修改公司《章程》的议案
同意507,642,962股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（三）审议通过关于调整2009年度审计机构审计报酬的议案
同意507,642,962股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（四）审议通过关于重新预计公司2009年度日常关联交易的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和公司《章程》的有关规定，关联股东3人，代表股份507,231,032股，回避了此议案的表决，其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。非关联股东7人，代表股份411,930股，参与表决。
该议案涉及十五项表决事项：
1、2009徐州重型机械有限公司年向徐州徐工筑路机械有限公司采购配套件
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
2、2009年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司采购配套件
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
3、2009年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司采购产品
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
4、2009年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司采购产品
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
5、2009年徐州重型机械有限公司向徐州美驰车桥有限公司采购配套件
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
6、2009年徐州重型机械有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
7、2009年徐州重型机械有限公司向徐州罗特艾德回转支承有限公司采购配套件
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
8、2009年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司销售液压油缸
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
9、2009年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司销售进口配件
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
10、2009年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售进口配件
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
11、2009年徐州重型机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
12、2009年徐州徐工随车起重机有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
13、2009年徐州徐工特种工程机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
14、2009年徐州徐工筑路机械有限公司有偿使用商标
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
15、2009年徐州徐工挖掘机械有限公司有偿使用商标
同意411,930股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：万川、王成柱
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
二00九年八月二十二日