浙江国祥制冷工业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第十四次会议通知于2009年8月10日发出，于2009年8月20日以现场会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到5名。陈和贵董事因出差未能出席，全权委托陈根伟董事参会并代为表决；翟大福董事因出差未能出席，全权委托郭绍增董事参会并代为表决；吴青谊董事、章程董事因公事不能出席，全权委托沈成德董事参会并代为表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于审议2009年半年度报告正文及半年度报告摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向全资子公司出售资产及以固定资产进行增资的议案》
根据公司第三届董事会第十三次会议决议，公司已设立全资子公司浙江国祥压力容器设备有限公司（下称“国祥压力容器公司”）。
现公司拟将截止2009年7月31日账面存有的应收账款、预付账款、其他应收款（其中对全资子公司上海国祥、成都国祥的其他应收款除外）、存货以及除房屋建筑物以外的固定资产（指机器设备和车辆），按当日的账面值27,027,568.24元，出售给国祥压力容器公司；并由国祥压力容器公司承接截止2009年7月31日公司账面存有的应付账款（其中对全资子公司上海国祥的应付账款除外）、预付账款和其他应付款，并履行相关的法律程序；同时，公司拟以现金5,272,995.09元和上海永新大厦6007室、北京华鼎世家1-丙-302(朝阳区望京园三区)、钱江商务广场14层（伊梨南路)的三处房子对国祥压力容器公司进行增资。此次增资完成后，浙江国祥压力容器公司注册资本变更为5200万元。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于审议补选第三届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于陈天麟先生、刘鹰先生辞去董事职务，公司董事会补选董事郭绍增、董事陈根伟为公司第三届董事会战略委员会委员。补选完成后，战略委员会成员由董事郭绍增、董事陈根伟、独立董事吴青谊组成，其中由董事郭绍增担任主任委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于审议选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
公司董事会推选独立董事吴青谊、董事郭绍增、独立董事章程为公司第三届董事会提名委员会委员,其中由独立董事吴青谊担任主任委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于审议补选第三届董事会薪酬考核委员会委员的议案》
鉴于陈天麟先生辞去董事职务，公司董事会补选独立董事沈成德为公司第三届董事会薪酬委员会委员，补选完成后，薪酬委员会成员由独立董事章程、独立董事沈成德、董事杨言荣组成，其中由独立董事章程担任主任委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2009年8月24日
证券简称：*ST国祥 证券代码：600340 编号：临2009-30
浙江国祥制冷工业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届监事会第七次会议通知于2009年8月10日发出，于2009年8月20日以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于审议2009年半年度报告正文及半年度报告摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向全资子公司出售资产及以固定资产进行增资的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于审议选举第三届监事会主席的议案》
选举监事孟庆林先生为公司第三届监事会主席，任期为自监事会审议通过之日至本届监事会任期届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
浙江国祥制冷工业股份有限公司监事会
2009年8月24日