联美控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600167    证券简称：联美控股 编号：临2009—006

　　联美控股股份有限公司

　　第四届董事会第九次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　联美控股股份有限公司第四届董事会第九次会议于2009年8月21日在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事6人，董事徐振兴先生委托朱昌一先生表决。会议由公司董事长朱昌一先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、 公司《2009年半年度报告》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、 公司《内幕信息知情人登记管理制度》（文件全文见上交所网站www.sse.com.cn）

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、 关于选举公司各专业委员会成员的议案

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　根据公司董事会提名，选举刘永泽、朱昌一、高闯为董事会审计委员会委员；选举朱昌一、张永付、温德纯、高闯、康锦江为董事会战略发展委员会委员；选举康锦江、刘永泽、高闯、朱昌一、温德纯为董事会薪酬与考核委员会委员；选举高闯、刘永泽、康锦江、朱昌一、温德纯为董事会提名委员会委员。

　　特此公告。

　　联美控股股份有限公司董事会

　　2009年8月21日