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      | A20版:信息披露
    联美控股股份有限公司2009年半年度报告摘要
    联美控股股份有限公司
    第四届董事会第九次
    会议决议公告
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    联美控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
    2009年08月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600167    证券简称:联美控股 编号:临2009—006

      联美控股股份有限公司

      第四届董事会第九次

      会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      联美控股股份有限公司第四届董事会第九次会议于2009年8月21日在公司会议室召开。应到董事7人,实到董事6人,董事徐振兴先生委托朱昌一先生表决。会议由公司董事长朱昌一先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

      1、 公司《2009年半年度报告》

      同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

      2、 公司《内幕信息知情人登记管理制度》(文件全文见上交所网站www.sse.com.cn)

      同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

      3、 关于选举公司各专业委员会成员的议案

      同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

      根据公司董事会提名,选举刘永泽、朱昌一、高闯为董事会审计委员会委员;选举朱昌一、张永付、温德纯、高闯、康锦江为董事会战略发展委员会委员;选举康锦江、刘永泽、高闯、朱昌一、温德纯为董事会薪酬与考核委员会委员;选举高闯、刘永泽、康锦江、朱昌一、温德纯为董事会提名委员会委员。

      特此公告。

      联美控股股份有限公司董事会

      2009年8月21日