厦门建发股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年7月29日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》，现将具体事宜再次通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：现场会议时间：2009年8月28日下午2:30
网络投票时间：2009年8月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15：00（当天交易时间）
2、股权登记日：2009年8月21日
3、会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8、会议出席对象：
a、凡2009年8月21日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
b、本公司董事、监事和高级管理人员；
c、本公司聘请的见证律师
（二）会议审议事项：
1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、《关于公司符合配股资格的议案》；
3、《关于2009年度配股发行方案的议案》，该议案需要逐项表决：
（1）发行方式
（2）配售股票的类型和面值
（3）配股基数、比例和数量
（4）配股价格
（5）配售对象
（6）发行时间
（7）本次募集资金的用途
（8）本次配股决议的有效期限
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2009年度配股相关具体事宜的议案》；
5、《关于厦门建发股份有限公司2009年度配股募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》。
以上议案需股东大会审议通过，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）出席会议办法：
1、2009年8月21日下午三点在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。
2、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股票账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。
3、登记时间：2009年8月25日上午9：30-11：30；下午2：00-5：00。
4、登记地点：厦门市海滨大厦七楼公司证券部。
（四）其他事项：
1、联系人： 李蔚萍、谭志平 联系电话：0592-2132319
传 真：0592-2112185-3682 邮 编：361001
2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十四日
附件一：
厦门建发股份有限公司
二〇〇九年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门建发股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人代为行使表决权。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | |||
| 二 | 《关于公司符合配股资格的议案》 | |||
| 三 | 《关于2009年度配股发行方案的议案》 | |||
| （1） | 发行方式 | |||
| （2） | 配售股票类型和面值 | |||
| （3） | 配股基数、比例和数量 | |||
| （4） | 配股价格 | |||
| （5） | 配售对象 | |||
| （6） | 发行时间 | |||
| （7） | 本次募集资金的用途 |
| （8） | 本次配股决议的有效期限 | ||||
| 四 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2009年度配股相关具体事宜的议案》 | ||||
| 五 | 《关于厦门建发股份有限公司2009年度配股募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》 | ||||
| 委托人姓名或单位名称 （签章）： | 委托人营业执照/ 身份证号码： | ||||
| 法定代表人（签章）: | 委托日期： | ||||
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐户： | ||||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | ||||
| 附注： | |||||
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738153 | 建发投票 | 12 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 一 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 1元 |
| 二 | 关于公司符合配股资格的议案 | 2元 |
| 三 | 关于2009年度配股发行方案的议案 | |
| （1） | 发行方式 | 3元 |
| （2） | 配售股票的类型和面值 | 4元 |
| （3） | 配股基数、比例和数量 | 5元 |
| （4） | 配股价格 | 6元 |
| （5） | 配售对象 | 7元 |
| （6） | 发行时间 | 8元 |
| （7） | 本次募集资金的用途 | 9元 |
| （8） | 本次配股决议的有效期限 | 10元 |
| 四 | 关于提请股东大会授权董事会办理2009年度配股相关具体事宜的议案 | 11元 |
| 五 | 关于厦门建发股份有限公司2009年度配股募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案 | 12元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、如果投资者对公司的第1个议案《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投同意票，其申报方式如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申购价格 | 申购股数 |
| 738153 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如果投资者对公司的第1个议案《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投反对票，其申报方式如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申购价格 | 申购股数 |
| 738153 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、注意事项：
1、有多个待表决的议案，可以按照任何次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。