大冶特殊钢股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第十次会议于2009年8月11日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2009年8月21日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》；
该议案表决结果，同意票11票；弃权票、反对票为0票。
二、审议通过了《关于调整公司管理机构的议案》；
根据公司经营生产、行政管理工作的需要，公司董事会决定调整如下内部管理机构：
1、撤销技术部、质量检验部，其职能划入技术中心；
2、成立技术中心，下设产品研发部、技术部、质量检验部；
3、撤销生产安全管理部，成立生产指挥部、安全监督管理部；
4、销售公司更名为销售部；
5、撤销市场部，其职能划入销售部；
6、外贸部更名为国际贸易公司；
7、撤销技术改造部，其职能划入装备部；
8、成立物流中心。
该议案表决结果，同意票11票；弃权票、反对票为0票。
三、审议通过了《关于建设特殊钢锻造工程项目的议案》。
公司投资建设特殊钢锻造工程项目，对技术装备和产品结构进行优化升级，提高公司在特钢市场中的地位和核心竞争力，投资金额为49,800万元。
具体内容见《关于建设特殊钢锻造工程项目的公告》。
该议案表决结果，赞成票11票；反对票、弃权票为0票。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2009年8月21
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2009-015
大冶特殊钢股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司第五届监事会第七次会议于2009年8月21日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2009年半年度报告真实、准确、完整的反映出公司2009年半年度的公司治理和财务经营等状况。报告的内容与格式、编制与审议的程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定和要求。
该议案表决结果，同意票5票，弃权票、反对票为0票。
二、审议通过了《关于调整公司管理机构的议案》；
该议案表决结果，同意票5票，弃权票、反对票为0票。
三、审议通过了《关于建设特殊钢锻造工程项目的议案》。
该议案表决结果，同意票5票，弃权票、反对票为0票。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2009年8月21日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2009-016
大冶特殊钢股份有限公司
关于建设特殊钢锻造工程项目的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、投资概述
为构建具有国际竞争力的特钢企业，把公司打造成为特冶锻材基地，实现产品结构的优化升级，保证企业的可持续发展，公司拟投资建设特殊钢锻造工程项目（以下简称项目或该项目），投资概算为49,800万元。资金来源主要依靠自有资金解决。
该项目经公司第五届董事会第十次会议审议通过，到会11名董事均投同意票。该事项不需提交股东大会批准。
此项投资不构成关联交易。
二、投资主体
大冶特殊钢股份有限公司
三、项目基本情况
（一）项目的主要内容
本项目共新建两条锻造生产线：一条是年产3.5万吨锻材（件）和模块的45MN快锻生产线，一条是年产4.5万吨锻材的16MN精锻生产线，合计生产规模为8万吨。
主要工艺装备有：45MN快速锻造液压机组一套及锻造操作车、送料回转车等，16MN精锻机机组一套及上下料装置、热锯切装置等，无轨装出料操作车一台，加热炉、退火炉、调质炉等配套设施；矫直机、修磨机、抛丸机、带锯等辅助设施。
（二）项目的产品方案
| 序号 | 生产线名称 | 品种 | 产品规格 | 数量（吨） |
| 1 | 45MN快锻生产线 | 合工、轧辊用钢轴承钢 军工钢 | 锻 件（饼）：外径<1800mm (环)：外径@1800mm | 35,000 |
| 2 | 16MN精锻生产线 | 圆 棒：Φ100--700mm 方（扁）材：80~450×200~700mm | 45,000 | |
| 合计 | 80,000 |
（三）项目的可行性和市场前景
该项目主要生产的产品，都属于高技术含量、高附加值锻材产品，未来的市场需求空间较大。
模具钢市场的发展前景十分广阔，特别是对精密、大型、高质量和长寿命的模具钢中高档锻造产品的需求量有所增长，目前我国每年有25%的中高档模具钢需进口，高档模具钢的进口量还在增加，公司建设的该项目立足于生产高质量的模具钢替代进口，更好地满足模具行业的发展需求。
超高强度钢是我国航空、航天领域赶超国际水平不可或缺的材料之一,已经大量应用于火箭发动机外壳、飞机起落架、防弹钢板等性能有特殊要求的领域，而且其使用范围正在不断地扩大到建筑、机械制造、车辆和其它军事装备上。随着飞机、火箭、航天器和兵器、潜艇的发展，对超高强度钢的需求显著增长, “十一五”后期将形成需求高峰，其产品具有广阔的市场前景。
高温合金产品绝大多数应用于航空航天业，目前已扩大到能源电力、石油化工、交通运输以及核电等领域，每年尚有多达数千吨进口量。随着装备制造业技术和产品提升，该类特殊材料需求量会有进一步提高。
高品质的合结钢、不锈钢、轧辊用钢、轴承钢、军工钢，特别是大型锻材、模块、锻件，其需求一直保持旺盛，即使在金融危机中，受影响也较小，目前公司锻造产能已不能满足现有订单合同的承接。
该项目符合公司产品发展的方向，适应国家产业调整和振兴规划的需要，公司作为我国特钢行业的重要企业，建设本项目是切实可行的。
（四）项目的优势
1、依托中部，辐射国际
中部地区重工业发达，重型机械、汽车制造、发电设备、轴承等行业对高品质钢材需求较大，特别是国家实施“中部地区崛起”战略和落实武汉城市圈“两型社会”综合配套改革实验区政策，支持中部地区有序承接东部地区与境外产业转移，将拉动对特殊钢材消费的需求，产品辐射国内外市场。
2、装备先进，产品创新
该项目坚决贯彻高起点、高水平的理念，采用国际最先进的工艺装备。其主体装备，引进世界先进水平的16MN精锻机，国内先进的45MN快锻机，可生产出钢管行业急需的高品质顶替进口的长芯棒、顶杆锻材，风电设备配套的大规格锻材、轴类，航空航天用高温合金等，并立足公司模具钢、铁路轴承钢的品牌优势，开发新的品种，满足国民经济的特殊需要，是实现公司装备升级、技术升级、产品升级的重大举措。按照清洁生产、生态工业、循环经济的发展要求，在能源环保方面采取有效措施，能耗指标先进，建成环保型清洁工厂。
3、基础扎实，保障有力
我公司是我国最早的特殊钢生产骨干企业之一，在高品质特殊钢的生产和研制方面，具有较强的技术力量、良好的市场准入基础和广阔的销售网络，特别是特冶锻造产品，形成了品牌效应，受到用户的普遍称赞，在全国有较高的知名度。这些都为该项目的达产达效和开拓市场提供了坚实的保障，也为我们建设特冶锻材基地奠定了坚实的基础。
4、协同互动，优势互补
经过近几年的技术改造，有效地提升了公司高品质特殊钢生产线的工艺装备水平、生产技术水平和产品质量水平，该项目的建成投产将进一步调整公司的产品结构，实现良好的互动效应。发挥已建的16吨保护气氛电渣炉和在建的真空特殊冶炼项目可生产大吨位高温合金钢锭和特冶高合金钢锭的优势，为该项目新上的快锻机、精锻机提供钢锭，生产高温合金和高合金锻材（件）；在建的20MN快锻机与该项目新上的精锻机联合作业，可大幅度提高精锻机的生产效率和锻造产品的质量水平，更大限度地发挥原有资产和现有资产的效能。
（五）项目投资额占公司净资产的比例
公司2008年度末经审计的净资产为17.56亿元，投资额占公司净资产的比例为28.36 %。
（六）项目建设期
本项目建设期为2年，达产期为3年，第一年达产率为50%，第二年达产率为80%，第三年达产率为100%。预计投产时间为2011年，达产时间为2014年。
（七）项目投资的回收期
项目投资财务内部收益率为22.44%，投资回收期为6.4年（含建设期）。
四、项目投资的目的、风险及对公司的影响
项目投资的目的是为了提升公司的核心竞争力，在现有特冶锻造产品的基础上做大做强做精，规划建设特殊钢锻造工程，发展大型锻材、模块、异型锻件，将特冶锻材产品规模化、系列化、高附加值化。该项目采用先进、成熟、适用的工艺技术装备，投资风险小。该项目产品定位在市场急需的高档、大型锻材产品，建成投产后，使公司的装备水平、品种规格和高端产品产能提升到一个新的水平，结束公司不能生产大型锻材的历史，形成新的经济增长点，提高公司的盈利能力和发展后劲，推动公司的稳定持续发展。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2009年8月21日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2009-017
大冶特殊钢股份有限公司独立董事
对公司控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见的公告
按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年半年度报告披露工作的通知》的要求，对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件规定，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，我们作为公司独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来，属正常经营性资金往来，没有违规占用公司资金的情况，不存在非经营性占用公司资金的问题。
报告期内，公司没有为控股股东和关联方提供担保，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。
大冶特殊钢股份有限公司独立董事：吴茂清 周志海 沈 岩 虞良杰
2009年8月21日