健康元药业集团股份有限公司
三届董事会三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司三届董事会三十五次会议于2009年8月21日下午4：00在健康元药业集团一号会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司两名监事成员及公司总经理列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《2009年半年度报告及其摘要》。
二、《公司向光大银行深圳分行申请授信额度的议案》。
同意公司向光大银行深圳市分行深南支行申请综合授额度，额度8,000万元，期限为12个月，担保方式为本公司信用担保。
三、《为健康药业（中国）有限公司授信额度提供担保的议案》。
同意公司为直接及间接持有100%权益的子公司健康药业（中国）有限公司向中国银行珠海分行申请6,500万元的授信额度，其中短期流动资金贷款额度人民币6,000万元，贸易融资额度人民币500万元，期限一年，由本公司提供连带责任担保。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十五日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2009-028
健康元药业集团股份有限公司
三届监事会十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）三届监事会十八次会议于2009年8月21日下午三届董事会三十五次会议结束后在健康元药业集团大厦一号会议室召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事两人，赵水明监事因不在深圳的原因未能参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
《对<2009年半年度报告及其摘要>发表意见》
监事会认为：本公司《2009年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2009年上半年度的经营管理及财务状况，参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司监事会
二〇〇九年八月二十五日
股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2009-029
健康元药业集团股份有限公司
关于为健康药业（中国）有限公司
提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：健康药业（中国）有限公司（以下简称：健康中国）
●本次担保及其累计为被担保方担保情况：
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）拟为直接及间接持有100%股份的子公司健康中国向中国银行珠海分行申请6,500万元的授信额度，其中短期流动资金贷款额度人民币6,000万元，贸易融资额度人民币500万元，期限一年，由本公司提供连带责任担保。含本次担保，本公司已累计为其担保数量为人民币1.05亿元。
●本次对其提供担保无反担保。
●对外担保累计情况：
截至公告日，含本次担保，本公司对外累计担保数量为人民币3.55亿元、港币1.5亿元。健康中国无对外担保情况。
●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期的情况；健康中国亦无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述：
本公司三届董事会三十五次会议于2009年8月21日审议通过了《为健康药业（中国）有限公司授信额度提供担保的议案》。
本公司为直接及间接持有100%股份的子公司健康中国向中国银行珠海分行申请6,500万元的授信额度，其中短期流动资金贷款额度人民币6,000万元，贸易融资额度人民币500万元，期限一年，由本公司提供连带责任担保。
截至2009年7月31日，健康中国资产负债率未超过70%，且本公司担保总额未超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需要提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况：
名称：健康药业（中国）有限公司
住所：珠海香洲柠溪路338号太和商务中心12层C座
股权结构：Health Investment Holdings Limited持有100%股权
法定代表人：朱保国
注册资本：港币柒千叁佰壹拾柒万元
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：生产和销售自产的鹰牌食品类、保健食品类、中药饮片类和药类产品，其中药品类包括：止咳露、感冒类片、胶囊，金贝骨素，安宫牛黄丸、片，六味地黄丸、片及系列传统中药处方药。在国内自行采购生产自产产品所需的原辅料。
主要财务状况：
截止2008年12月31日，健康中国经审计的资产总额为人民币 24,141.67 万元，负债总额人民币9,634.12万元，净资产人民币14,507.55万元。
截止2009年7月31日，健康中国未经审计的资产总额为人民币19,415.46万元,负债总额人民币5,518.21万元，净资产人民币13,897.25万元，2009年1-7月份累计净利润-610.30万元。
三、担保的主要内容
本公司为直接及间接持有100%股份的子公司健康中国向中国银行珠海分行申请6,500万元的授信额度，其中短期流动资金贷款额度人民币6,000万元，贸易融资额度人民币500万元，期限一年，由本公司提供连带责任担保。
四、独立董事及董事会意见
独立董事认为：本公司直接及间接持有100%权益的子公司健康药业（中国）有限公司向中国银行珠海分行申请6,500万元的授信额度，融资为子公司日常经营所需，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此，提供担保的风险是可控的，担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定,同意本公司就健康药业本次申请授信提供连带责任担保。
董事会认为，上述公司为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款为日常流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、本公司对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，含此次担保，本公司累计对外担保数量为金额为人民币3.55亿元、港币1.5亿元，折人民币后约占本公司最近一期经审计净资产的17.54%。本公司无逾期担保事项。
截至公告日，含本次互保，健康中国无对外担保情况，亦无逾期担保事项。
六、备查文件
健康元药业集团股份有限公司三届董事会三十五次会议决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇九年八月二十五日