哈尔滨空调股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司四届六次董事会会议通知于2009年8月12日以电话通知、书面直接送达和传真方式发出。四届六次董事会于2009年8月22日在公司会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会9人。会议由董事长于明升先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了公司2009年半年度报告及其摘要。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
2009年5月11日，经股东大会批准，公司实施了2008年度利润分配方案，派送红股使公司股本增加了63,890,112股，公司总股本由319,450,560股增加至383,340,672股，相应的对《公司章程》进行修改。
本提案需提交股东大会审批。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议通过了《关于召开2009年度第三次临时股东大会的提案》。
董事会定于2009年9月10日召开2009年度第三次临时股东大会，具体内容详见关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年8月24日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2009-030
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开2009年度第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2009年9月10日上午9：00
● 股权登记日：2009年9月4日
● 会议召开地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
● 会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。
2、会议时间：2009年9月10日上午9：00
3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。
5、股权登记日：2009年9月4日
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于由哈尔滨天通变压器有限责任公司实施公司500kV电力变压器项目的议案》 | 否 |
| 2 | 审议关于《哈尔滨空调股份有限公司与张明艳关于哈尔滨天通变压器有限责任公司之增资协议及其《补充协议》的议案 | 否 |
| 3 | 审议《关于修订公司章程的议案》 | 否 |
上述第1、2项内容已经公司2009年第六次临时董事会审议通过，相关公告刊登于2009年7月1日《上海证券报》、《中国证券报》。
三、会议出席对象
截止2009年9月4日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
四、参会方法
股东出席股东大会应进行登记。
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、会议登记时间：2009年9月7日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30
3、会议登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室
五、其他事项：
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室
邮政编码：150010
电话：0451—84644521 传真：0451—84676205
联系人：李小维
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年8月24日
附件：
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