2009年8月12日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开四届八次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2009年8月23日上午9:00,公司在总部五楼第一会议室召开四届八次董事会。应到董事九人,实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由杨柳先生主持。
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
一、审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决议:审议通过《2009年半年度报告全文及摘要》,由董事会秘书负责对外披露。
二、审议通过了《关于设立分公司实施半导体照明用TOP及大功率器
件产业化的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议决议:
1、 根据公司董事会投资与战略委员会审议通过的《关于设立分公司实施半
导体照明用TOP及大功率器件产业化的方案》,为实现公司LED产业的战略发展规划,加快公司半导体照明产业化进程,公司决定在目前拥有的技术水平和产业基础的条件下,设立分公司,专业从事半导体照明用的TOP及大功率LED器件的研发、制造和销售。
2、拟设立的分公司概况及发展规划:
(1)公司名称:江西联创光电科技股份有限公司功率器件分公司(暂定名)(以下简称“功率器件分公司”)
(2)经营范围:TOP及大功率LED器件产品的研发、制造、销售及技术咨询等;
(3)经营计划及发展目标:计划2009年完成生产线的建设并实现量产,计划实现销售收入600万元;三年时间内即2011年实现销售收入6000万元,将功率器件分公司打造成国内拥有自主核心技术、具备充分市场竞争力的TOP和大功率型LED器件主流供应商。
三、审议通过了《公司董事会会议提案工作细则》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该项议案将提交公司股东大会审议!
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00九年八月二十三日
证券代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2009临21号
江西联创光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告