转债代码：110078 转债简称：澄星转债
江苏澄星磷化工股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第二十六次会议于2009年8月21日在公司三楼会议室召开。公司于 2009年8月11日以书面形式向各位董事送达了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过以下决议：
一、《2009年半年度报告全文》及其摘要；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于为云南宣威磷电有限责任公司贷款5,000万元提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司云南宣威磷电有限责任公司向中国农业银行宣威市支行贷款5,000万元（借款期限为三年）提供连带责任担保。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2009年8月25日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2009-029
转债代码：110078 转债简称：澄星转债
江苏澄星磷化工股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：云南宣威磷电有限责任公司(以下简称“宣威磷电”)
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为宣威磷电担保金额为5,000万元人民币，累计为宣威磷电担保金额为47,700万元；
●本公司累计担保金额为62,700万元。
●本次为宣威磷电提供担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
一、担保情况概述和担保协议内容：
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下称公司）于2009年8月21日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过同意公司为控股子公司宣威磷电向中国农业银行宣威支行申请5,000万元人民币中期单位流动资金贷款提供三年期连带责任担保，贷款资金主要用于宣威磷电购买原材料；
上述担保对象宣威磷电资产负债率未超过70%，且公司担保总额没有超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及《公司章程》的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人情况：
云南宣威磷电有限责任公司：注册地址：云南省宣威市；注册资本：62365.40万元；法定代表人：李兴；企业类型：有限责任公司；主要经营范围：煤、磷矿开采销售；发电及电力供应和销售；磷化工、磷酸盐产品、洗涤用品生产销售；化工原料销售。
该公司为公司控股子公司，公司持有其99.76%的股权。截止2009年6月30日，宣威磷电总资产144,276.52万元，总负债76,114.06万元，股东权益为68,162.45万元，资产负债率为52.72%。
三、董事会意见：
董事会认为，宣威磷电为公司控股子公司，公司均对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
四、累计担保数量和逾期担保数量：
截止公告日，本公司累计担保金额为62,700万元人民币，全部为本公司对控股子公司宣威磷电和全资子公司澄星日化提供的担保。
上述担保没有发生逾期。
五、备查文件：
1、本公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、与宣威磷电的担保协议文本；
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2009年8月25日