北京同仁堂股份有限公司
第五届董事会第二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第二次会议,于2009年8月11日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2009年8月21日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到10人,独立董事高学敏先生因公未能亲自出席会议,书面授权委托独立董事王连洲先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾海鸥先生主持,经与会董事审议讨论,以举手表决方式,通过了以下事项:
一、公司2009年半年度报告。
同意11票 反对0票 弃权0票
二、根据董事长提名,经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任冯智梅女士为总会计师、聘任贾泽涛女士为董事会秘书。
同意11票 反对0票 弃权0票
三、根据总经理提名,经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任谢占忠先生为常务副总经理(兼总审计师),聘任李济柱先生、刘向光先生、朱共培先生、宋卫清女士为副总经理,聘任解素花女士为总工程师。
同意11票 反对0票 弃权0票
公司独立董事对上述第二、三项议案一致同意。
(相关人员简历附后)
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零九年八月二十一日
附件:个人简历
1、谢占忠先生,56岁,大学学历,高级经济师。历任中国北京同仁堂集团公司组织干部处处长,中国北京同仁堂集团公司党委委员、副总经济师兼劳动人事处处长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委常委、副总经济师、总经理助理兼组织部部长、人力资源部部长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委常委、副总经理兼组织部部长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委常委、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司党委书记、常务副总经理。
2、李济柱先生,49岁,研究生学历,高级政工师。历任北京二轻总公司组织部副部长、统战部部长,北京雪花集团公司、雪花格林柯尔有限公司党委副书记、书记,北京市委工业工委干部处调研员,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总经理助理兼同仁堂发展办公室副主任,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司信息中心主任,北京同仁堂股份有限公司总审计师、党委副书记、工会主席、纪委书记。现任北京同仁堂股份有限公司总审计师。
3、刘向光先生,45岁,研究生学历,高级经济师。历任北京同仁堂股份有限公司副总经理,北京同仁堂药材公司(筹备组)经理兼中国北京同仁堂集团公司北城批发部经理,北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记。现任北京同仁堂股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。
4、朱共培先生,50岁,大学学历,高级经济师。历任北京同仁堂制药厂生产科科长,北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长,北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理,现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
5、宋卫清女士,44岁,研究生学历,副主任药师,执业药师。历任北京同仁堂制药厂车间副主任、厂长助理、副厂长,北京同仁堂股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
6、冯智梅女士,39岁,大学学历,高级会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、代部长,北京同仁堂股份有限公司副总会计师、总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。
7、解素花女士,45岁,研究生学历,高级工程师。历任北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长,北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂副厂长、总经理助理、副总经理。现任北京同仁堂科技发展股份有限公司总工程师。
8、贾泽涛女士,33岁,大学学历,助理翻译。历任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。